证券代码：002813                证券简称：路畅科技                公告编号：2022-057

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　√适用 □不适用

　　■

　　实际控制人报告期内变更

　　√适用 □不适用

　　■

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2022年01月披露了关于公司部分董监高减持股份的预披露公告，公司部分董监高拟以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份，并于2022年7月实施完成。披露网址：http://www.cninfo.com.cn/  ；公告名称：《关于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-001）、《关于公司部分董监高减持时间过半的进展公》（公告编号：2022-033）、《关于公司部分董监高减持完成的公告》（公告编号：2022-055）；

　　2、公司原控股股东实际控制人郭秀梅女士于2022年02月07日与中联重科签署了《股权转让协议》，通过协议转让的方式转让公司股份35,988,000股，并放弃其所持有的全部剩余股份42,999,690股的表决权，相关协议转让的股份过户登记手续已办理完成，过户日期为2022年02月23日，完成过户登记后，中联重科成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，即成为公司的控股股东；由于中联重科无实际控制人，故公司变更为无实际控制人状态。郭秀梅不再为公司的控股股东、实际控制人。具体内容详见公司于2022年02月25日披露于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨公司控制权变更的公告》（公告编号：2022-008）；

　　3、公司持股5%以上股东郭秀梅于2022年04月06日在山西证券办理了接触股票质押手续，将其质押在山西证券的3800万股股票解除质押。郭秀梅与龙成集团于2022年04月07日签署了股票收益权回购的合同。截至本公告披露日，郭秀梅共持有本公司股份42,999,690股，占本公司总股本的35.83%，均不存在股份质押情况，郭秀梅所持有路畅科技股票的收益权全部归属于其本人所有。具体内容详见公司于2022年04月08日披露于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于持股5%以上股东部分股票收益权回购暨股份解除质押的公告》（公告编号：2022-014）。

　　4、公司大股东中联重科于2022年03月31日向除中联重科以外的其他全体股东发出的部分要约收购，要约收购期限共计30个自然日，即2022年3月31日-2022年4月29日，预定要约收购股份数量为28,596,000股，占路畅科技总股本的23.83%，要约收购的价格为21.67元/股。截至 2022年4月 29日，本次要约收购期限届满，最终收购预受要约的股份数为 28,596,000 股。2022年5月9日，本次要约收购涉及股份的清算过户手续已办理完毕，收购人中联重科合计持有公司 64,584,000 股股份，占公司总股本的 53.82%，仍为公司控股股东。具体内容详见公司于2022年03月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于披露要约收购报告书的提示性公告》（公告编号：2022-012）、《要约收购报告书》以及于2022年05月11日披露的《要约收购公司股份完成过户的公告》（公告编号:2022-037）。

　　5、公司于2022年5月修改了公司章程，并于2022年7月，完成了公司法定代表人、总经理、董事长、董事、监事会主席、监事的工商变更，并且完成了公司章程备案，具体内容详见公司分别于2022年05月17日、2022年07月13日披露于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-044） 、《关于公司及分子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-054）。

　　证券代码：002813       证券简称：路畅科技    公告编号: 2022-058

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　第四届董事会2022年第二次定期会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022年第二次定期会议于2022年08月05日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年08月17日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名,其中董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事田韶鹏先生、陈琪女士为通讯出席。会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于审议公司2022年半年度报告及摘要的议案》；

　　《2022年半年度报告及摘要》（公告编号：2022-057）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　2、审议通过了《关于公司对全资子公司路科达进行工商变更的议案》；

　　同意将全资子公司深圳市路科达科技有限公司的法定代表人、总经理、执行董事由“袁子怡”变更为“沈小林”，并办理工商变更手续。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　3、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；

　　(1)关于修订公司《董事会专门委员会工作细则》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　(2)关于修订公司《总经理工作细则》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　(3)关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　(4)关于修订公司《内部控制制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　(5)关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　(6)关于修订公司《重大事项处置制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　(7)关于修订公司《独立董事年报工作制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　(8)关于修订公司《审计委员会年报工作制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　(9)关于修订公司《规范与关联方资金往来管理制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　(10)关于修订公司《外部信息使用人管理制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　(11)关于修订公司《高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　(12)关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　(13)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　(14)关于修订公司《信息披露制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　(15)关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　(16)关于修订公司《委托理财制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　(17)关于修订公司《金融衍生品交易管理制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　以上修订的制度详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市路畅科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月十八日

　　备查文件：公司第四届董事会2022年第二次定期会议决议。

　　证券代码：002813       证券简称：路畅科技       公告编号: 2022-059

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2022年08月05日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年08月17日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，监事会主席肖竹兰、监事朱耀利为通讯出席。会议由监事会主席肖竹兰女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于审议公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

　　《公司2022年半年度报告及摘要》（公告编号：2022-057）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　监事会认为：董事会编制和审核《深圳市路畅科技股份有限公司2022年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　深圳市路畅科技股份有限公司监事会

　　二〇二二年八月十八日

　　备查文件：《深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》