证券代码：002998                证券简称：优彩资源                公告编号：2022-044

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见 2022 年半年度报告全文。

　　证券代码：002998    证券简称：优彩资源         公告编号：2022-046

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年8月12日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年8月17日以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年半年度报告的议案》。

　　公司的董事、高级管理人员保证公司《2022年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见2022年8月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》、《2022年半年度财务报告》等报告。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，独立董事发表了独立意见，详见2022年8月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款的议案》，公司独立董事对此事项发表了独立意见。

　　详见2022年8月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

　　二、备查文件

　　1、优彩环保资源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

　　2、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》

　　特此公告。

　　优彩环保资源科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月十七日

　　证券代码：002998    证券简称：优彩资源         公告编号：2022-047

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2022年8月12日通过书面通知的方式送达。会议2022年8月17日以现场会议的方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　一、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年半年度报告的议案》，详见2022年8月18日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2022年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，报告详见2022年8月18日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　（三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款的议案》，详见2022年8月18日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　二、备查文件

　　第三届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　优彩环保资源科技股份有限公司监事会

　　二〇二二年八月十七日