证券代码：002791   证券简称：坚朗五金   公告编号：2022-058

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002791         证券简称：坚朗五金         公告编号：2022-059

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　关于公司为员工购房提供财务资助的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司根据《员工购房借款管理办法》对符合特定条件的员工购房提供财务资助，借款额度为每年（自然年）不超过人民币800万元的免息借款，拟运行3年。

　　2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本次财务资助事项尚在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地监管和控制资金支付与偿还方式，对财务资助对象的资信情况进行充分核查，可以保证财务资助资金安全与偿还计划的有效实施，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、财务资助事项概述

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司〈员工购房借款管理办法〉的议案》、《关于公司为员工购房提供财务资助的议案》，同意公司根据《员工购房借款管理办法》（以下简称“借款办法”）对符合特定条件的员工购房提供财务资助，借款额度为每年（自然年）不超过人民币800万元，拟运行3年。本次提供财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助事项尚在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　借款对象：符合借款办法的特定条件的员工。

　　借款用途：用于公司员工本人购房。

　　借款金额：公司及国内下属全资/控股子公司合计每年（自然年）不超过人民币800万元。

　　借款期限及资金利息：根据借款办法及与员工签署的《借款协议》确定，期限最长为8年，自员工所属公司财务管理中心发放借款之日起算，在此期限内，员工的购房借款免息。

　　还款计划：根据借款办法及与员工签署的《借款协议》约定还款。

　　审批程序：根据《公司章程》规定，本次财务资助在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。本次财务资助事项已经2022年8月16日第四届董事会第四次会议审议通过。

　　二、被资助对象的基本情况

　　根据借款办法，符合借款条件的公司及国内下属全资/控股子公司的正式员工。

　　公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人不得向公司申请员工购房借款，关联人是指前述人士关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、年满十八周岁的子女及其配偶、子女配偶的父母。

　　三、风险防范措施

　　根据借款办法公司与员工签订《借款协议》以及相关担保协议。

　　员工自向公司借款之日起，与公司终止或解除劳动合同的（原因包括但不限于员工单方面提出终止或解除劳动合同、劳动合同期满不再续签、因员工个人原因导致公司提出终止或解除劳动合同、双方协商提前解除劳动合同、员工退休等），该员工须在离职前还清所有借款。离职之日起，该离职员工仍未偿还其所借款项的，需就剩余应还款金额按银行同期贷款利率向公司付息。离职之日起3个月内，该离职员工仍未能还清所有借款、资金占用费、利息的，公司有权向法院提起诉讼或按担保协议约定要求相关人员承担担保责任。如有异常情况按协议约定办理，同时公司保留法律追诉的权力。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：此借款办法可减轻员工购房负担，激励员工工作积极性，完善公司员工福利制度体系建设，真正实现员工安居乐业，同时更好地留住人才。同意公司修订《员工购房借款管理办法》，公司及国内下属全资/控股子公司符合特定条件的员工合计借款额度为每年（自然年）不超过人民币800万元。

　　此借款办法在充分考虑员工的职位级别、资产状况、偿债能力、信用状况、履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控。本次为员工提供财务资助事项不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司制定的《员工购房借款管理办法》能够更好留住优秀人才，切实减轻公司员工购房的经济压力，进一步完善员工福利制度体系建设。因此，同意公司及国内下属全资/控股子公司合计以每年（自然年）不超过人民币800万元为借款额度，为符合条件的员工购房提供借款。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司《员工购房借款管理办法》能够更好吸引优秀人才，切实减轻公司员工购房的经济压力，进一步完善员工福利制度体系建设，决策程序合法有效，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　因此，公司独立董事同意公司修订《员工购房借款管理办法》，以每年（自然年）不超过800万元为借款额度，为符合特定条件的员工购房提供借款。

　　七、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　截至本公告披露日，公司提供财务资助总余额997.1万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.22%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供财务资助的情况，无逾期未收回的情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月十八日

　　证券代码：002791           证券简称：坚朗五金        公告编号：2022-060

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　关于投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目暨对外投资的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）为完善产业布局，满足公司的战略发展规划以及市场需求，于2022年8月17日与东莞市塘厦镇人民政府（以下简称“甲方”）签订《坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目投资协议书》（以下简称“本协议”或“协议”）。协议约定公司将投资20亿元人民币在东莞市塘厦镇投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目（以下简称“本项目”或“项目”），主要从事人脸识别、一键呼梯、语音声控等智能家居、智慧社区，以及在软硬件融合发展、建设感知融合赋能平台、开发应用生物识别技术和人工AI智能相结合的配套产品的研发、生产和销售。

　　公司于2022年8月16日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目暨对外投资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》、公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，该事项属于董事会决策权限，无需提请股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、协议的主要内容

　　甲方：东莞市塘厦镇人民政府

　　乙方：广东坚朗五金制品股份有限公司

　　甲、乙双方本着平等互利、共谋发展的原则，根据国家有关法律法规和政策规定，经友好协商，就乙方在东莞市塘厦镇投资坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目达成如下协议：

　　（一）项目概况

　　1、项目名称：坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目

　　2、项目从事产业内容：人脸识别、一键呼梯、语音声控等智能家居、智慧社区，以及在软硬件融合发展、建设感知融合赋能平台、开发应用生物识别技术和人工AI智能相结合的配套产品的研发、生产和销售。

　　3、项目投资总额：20亿元人民币，全部为固定资产投资，其中建筑物、构筑物及其附属设施等13.2亿元人民币，设备投资4.8亿元人民币，土地价款2亿元人民币。

　　4、项目用地：项目位于东莞市塘厦镇科苑城信息产业园，总用地面积约184亩，土地性质为工业用地（M1），限于工业用途，容积率为4.0，实际面积、出让期限以土地管理部门核发的《不动产权证书》核定的土地使用年限为准，容积率以土地管理部门核定的规划条件为准。

　　5、土地取得方式：挂牌出让。土地价格最终以招标挂牌拍卖成交价和乙方与自然资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》及相关交易文件的约定为准。

　　6、建设周期：项目地块交付之日起6个月内动工建设（具体以住建部门认定为准），动工建设之日起24个月内竣工（具体以住建部门验收为准），竣工之日起6个月内投产，投产之日起12个月内达产。

　　（二）甲乙双方的权利和义务

　　1、甲方在土地挂牌出让成交之日起30日内，竞得方付清地价款后交付土地，保障符合“三通一平”条件（即通水、通电、通路、平整土地），其中“三通”由甲方负责，“一平”由乙方负责。竞得方除须缴纳地价款外，还须同时支付相关税费。若与土地出让合同约定不一致的，以实际签订的土地出让合同为准。

　　2、乙方自项目投产后第二个完整会计年度起，每年缴纳财政贡献总额不低于每亩200万元人民币。

　　3、乙方自项目投产之年起，每年度研发投入占销售收入比重不低于3.6%，专利申请量不低于贰件。在项目约定的投产期限届满后2年内不少于1000名员工在东莞缴纳社保和纳税，其中引进人才不低于330名（包括本科人员300名，硕士及以上人员30名）。

　　4、乙方对项目投资强度（固定资产投资强度）不低于每亩1,087万元人民币，项目每年工业总产值不低于每亩5,435万元人民币。

　　5、乙方自项目建成投产之年起，其能源消耗总量和强度需符合东莞市塘厦镇的相关控制目标，单位工业增加值能耗需符合东莞市相应行业的工业能耗控制标准，并优于东莞市相应行业的增量准入评价值。

　　6、如乙方转让本项目土地或变更公司控制权的，应征得甲方书面同意，且该第三方应书面承诺遵守东莞市和塘厦镇的招商引资、产业指引等有关政策规定，如《东莞市招商引资产业项目管理办法》（东投促〔2022〕38号）的规定，并书面向甲方承诺财政贡献等指标达到协议约定的标准。

　　（三）违约责任

　　1、乙方自项目建成投产后第二个完整会计核算年度起并且连续五年，每年财政贡献必须达到协议约定标准，否则视为乙方违约，乙方应每年向甲方支付违约金［违约金计算方式：年度违约金额=（约定财政贡献标准－年实际财政贡献额）×25%］，乙方并应继续履约，直到乙方连续五年缴纳财政贡献达到协议约定为止。在财政贡献考核期内，乙方应于财政贡献未达到要求的次年7月1日前，通过银行转账方式将违约金缴纳至甲方指定的账户。

　　2、如乙方在项目投产后第二个完整会计核算年度起，累计三年，财政贡献未达协议要求50%的，或拖欠违约金2年以上的，甲方有权在出现该情况后，启动项目回购。回购前，乙方需清理项目土地使用权及地上建筑物所有权对外抵押、担保所产生的债权债务。

　　3、乙方存在闲置土地情况的，除应按照本协议承担违约责任外，甲方还有权报请市自然资源主管部门按照《闲置土地处置办法》（国土资源部令第53号）予以处置。

　　4、如乙方在本协议约定时间内项目投资总额、投资强度、产出比、财政贡献、科技指标、能耗要求等指标未能达到本协议约定评价标准的，甲方有权要求乙方整改，并给予乙方从应达标之日起为期一年的整改期，乙方应在一年的整改期内达到指标评价标准。整改期间并不免除乙方应承担的违约责任。如经整改后仍达不到本协议约定评价标准，甲方有权停止或追索收回乙方因项目投资行为所获取的一切优惠和奖励。

　　本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资目的和对公司的影响

　　本次投资项目位于公司总部所在地东莞市塘厦镇，塘厦镇作为东南门户、产业重镇，拥有配套完善的工业集聚区，具有良好的产业配套和招商引资政策。

　　该项目与公司总部同在塘厦镇内，可以充分发挥总部运营职能优势，降低管理成本。同时，塘厦镇周边供应链配套完善、交通条件与物流资源优越。公司发展需要大量高水平的研发、管理人才，塘厦镇作为“深港后花园”，具有良好的区位优势、资源优势，本项目的建设，对于稳定现有的核心骨干员工、吸引珠三角地区的优秀人才都具有积极作用。

　　（二）存在的风险

　　1、本次项目投资资金来源为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

　　2、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

　　3、公司需通过招拍挂等公开出让方式按程序合法竞拍本项目用地土地使用权，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

　　4、协议中的项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期、产值、税收等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证，相关条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。此外，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成存在较大的不确定性。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。

　　四、备查文件

　　（一）与东莞市塘厦镇人民政府签订的《坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目投资协议书》。

　　特此公告

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月十八日

　　证券代码：002791        证券简称：坚朗五金          公告编号：2022-056

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年8月16日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月5日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中白宝萍、王晓丽、赵键、许怀斌、赵正挺、王立军、高刚以视频方式参会。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、关于公司《2022年半年度报告》全文及摘要的议案

　　公司《2022年半年度报告摘要》、《2022年半年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　二、关于修订公司《员工购房借款管理办法》的议案

　　为减轻公司员工购房负担，激励员工工作积极性，完善公司员工福利制度体系建设，真正实现员工安居乐业，同时更好地留住人才，公司对《员工购房借款管理办法》进行了修订。

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《员工购房借款管理办法》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、关于公司为员工购房提供财务资助的议案

　　公司根据《员工购房借款管理办法》对公司及国内下属全资/控股子公司符合特定条件的员工合计借款额度为每年（自然年）不超过人民币800万元。

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为员工购房提供财务资助的公告》（公告编号：2022-059）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　四、关于投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目暨对外投资的议案

　　公司拟投资20亿元人民币在东莞市塘厦镇投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目。

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目暨对外投资的公告》（公告编号：2022-060）。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月十八日

　　证券代码：002791        证券简称：坚朗五金          公告编号：2022-057

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2022年8月16日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室召开，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月5日以电子邮件等方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中张平以视频方式参会。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于公司《2022年半年度报告》全文及摘要的议案

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　二、关于修订公司《员工购房借款管理办法》的议案

　　经审核，监事会认为：公司修订《员工购房借款管理办法》能够对实施员工购房借款起到有效的管理，符合公司实际情况和有助于公司长远发展，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《员工购房借款管理办法》。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、关于公司为员工购房提供财务资助的议案

　　经审核，监事会认为：公司制定的《员工购房借款管理办法》能够更好留住优秀人才，切实减轻公司员工购房的经济压力，进一步完善员工福利制度体系建设。因此，同意公司及国内下属全资/控股子公司合计以每年（自然年）不超过人民币800万元为借款额度，为符合条件的员工购房提供借款。

　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司为员工购房提供财务资助的公告》（公告编号：2022-059）。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　四、关于投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目暨对外投资的议案

　　经审核，监事会认为：公司投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目，有利于完善产业布局，满足公司的战略发展规划以及市场需求。

　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目暨对外投资的公告》（公告编号：2022-060）。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告

　　广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

　　二〇二二年八月十八日