证券代码：002373           证券简称：千方科技    公告编号：2022-047

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 (不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 (不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 (不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 (否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 (不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 (不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 (不适用

　　三、重要事项

　　无

　　法定代表人：

　　夏曙东

　　北京千方科技股份有限公司

　　2022年8月16日

　　证券代码：002373              证券简称：千方科技            公告编号：2022-048

　　北京千方科技股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 2015年非公开发行募集资金

　　1、 实际募集资金金额、资金到位时间；

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 2458号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向太平洋证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行A股46,680,497股，每股价格人民币38.56元。截至2015年11月25日，本公司共募集资金180,000.00万元，扣除发行费用2,612.67万元后，募集资金净额为177,387.33万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第110ZC00582号《验资报告》验证。

　　2、 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额。

　　（1） 以前年度已使用金额

　　截至2021年12月31日，公司累计支付项目投资款共计114,551.73万元，以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额13,131.82万元，期末余额为23,967.41万元。

　　（2） 本报告期使用金额及当前余额

　　报告期内，公司支付项目投资款共计1,063.77万元，本次募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）净额24.37万元。截至2022年6月30日，公司累计支付项目投资款共计115,615.51万元，以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额13,156.18万元，期末募集资金未使用余额为22,928.00万元，尚未使用的募资金在专户存储。

　　(二) 2020年非公开发行募集资金

　　1、 实际募集资金金额、资金到位时间；

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股90,562,440股，每股发行价格20.98元，募集资金总额人民币190,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币为187,632.07万元。

　　本次发行募集资金已于2020年7月31日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月3日出具的致同验字(2020)第110ZC00273号验资报告进行了审验。

　　2、 本报告期使用金额及当前余额。

　　（1） 以前年度已使用金额

　　截至2021年12月31日，公司累计支付项目投资款共计25,349.86万元，以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额1,565.37万元，期末余额为106,847.58万元。

　　（2） 本报告期使用金额及当前余额

　　报告期内，公司支付项目投资款共计5,242.69万元，本次募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）净额402.60万元。截至2022年6月30日，公司累计支付项目投资款共计30,592.55万元，以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额1,967.97万元，期末募集资金未使用余额为102,007.49万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金70,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计为32,007.49万元（其中购买理财余额为25,000.00万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等进行了规定。根据管理制度，公司及子公司在募集资金到账后1个月内与保荐机构、专户的开户银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，相关内容均得到切实履行。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司严格按照该《募集资金三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、 2015年非公开发行募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财利息13,168.43万元（其中以前年度利息收入13,143.81万元），已扣除手续费12.25万元（其中以前年度手续费11.99万元）。

　　2、 2020年非公开发行募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财利息1,968.92万元（其中以前年度利息收入1,566.03万元），已扣除手续费0.96万元（其中以前年度手续费0.66万元）。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　本报告期募集资金实际使用情况详见：

　　附表1：2015年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　附表2：2020年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、募集资金投资项目发生变更的情况

　　募集资金投资项目发生变更的情况详见附表3：变更募集资金投资项目情况表

　　2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：

　　附表1：2015年非公开发行募集资金使用情况对照表；

　　附表2：2020年非公开发行募集资金使用情况对照表；

　　附表3：变更募集资金投资项目情况表。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事会

　　2022年8月18日

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：002373              证券简称：千方科技             公告编号：2022-045

　　北京千方科技股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京千方科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2022年8月5日以邮件形式发出会议通知，于2022年8月16日上午10：30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《北京千方科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、 备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事会

　　2022年8月18日

　　证券代码：002373              证券简称：千方科技             公告编号：2022-046

　　北京千方科技股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京千方科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2022年8月5日以邮件形式发出会议通知，于2022年8月16日上午11:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，我们认为董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，我们认为公司募集资金的管理、使用、运行、决策程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规的规定，符合公司制定的《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发生违法及损害股东利益的行为。董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

　　三、 备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司监事会

　　2022年8月18日