公司代码：600648                      　　　　　　　　　　公司简称：外高桥

　　900912                                                    外高B股

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股  编号：临2022-024

　　债券代码：163441，188410，185579

　　债券简称：20外高01，21外高01，22外高01

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于2022年8月11日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2022年8月15日下午在上海浦东新区兰谷路500号牡丹园华堂楼2楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事8人，实际出席8人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

　　一、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

　　同意：8票    反对：0票    弃权：0票

　　《2022年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站。

　　二、审议通过《关于上海外高桥集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告的议案》

　　该议案董事长俞勇先生回避表决。报告全文详见上海证券交易所网站。

　　同意：7票    反对：0票    弃权：0票     回避：1票

　　本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

　　三、审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2021年度绩效考核结果认定的议案》

　　该议案董事长俞勇先生、董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。

　　同意：5票    反对：0票    弃权：0票     回避：3票

　　本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

　　四、审议通过《关于变更证券法务部名称的议案》

　　同意“证券法务部”名称变更为“证券法务部（董事会办公室、监事会办公室）”。更名后证券法务部原有职能不变。

　　同意：8票    反对：0票    弃权：0票

　　五、审议通过《关于投资建设森兰岛项目的议案》

　　同意公司关于投资建设森兰岛项目的议案。

　　项目地块位于上海市浦东新区外高桥森兰国际社区核心区域森兰岛。四至范围为南至韵元路，西至兰谷路，北面和东面被高南河环抱。

　　森兰岛项目由5幅住宅地块与4幅商业地块组成，总占地面积为约：22.58万㎡。项目总建筑面积：272,701.77㎡，其中地上建筑面积：116,704.3㎡，地下建筑面积：155,997.47㎡。

　　项目建设总投资408,904万元，将着力打造成为浦东乃至上海低密度住宅标杆项目。

　　同意：8票    反对：0票    弃权：0票

　　六、审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经上海外高桥资产管理有限公司提名、第十届董事会提名委员会审核，董事会同意提名郭嵘先生为第十届董事会董事候选人（简历见附件），任期至第十届董事会届满为止。

　　同意：8票    反对：0票    弃权：0票

　　本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。

　　报备文件：第十届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2022年8月17日

　　附件： 董事候选人简历

　　郭嵘，男，1970年8月生，研究生学历，工商管理硕士。曾任浦东新区人才交流中心副主任，浦东新区区委组织部（人事局）人事综合处处长，浦东新区社会事业工作党委委员、社会发展局局长助理，浦东新区教育局局长助理、党工委委员，陆家嘴金融贸易区管委会（筹）副主任、党组成员、纪检组组长，浦东新区航头镇党委副书记、镇长，上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事。现任本公司党委副书记、总经理。

　　证券代码：600648，900912  证券简称：外高桥、外高B股  编号：临2022-025

　　债券代码：163441，188410，185579

　　债券简称：20外高01，21外高01，22外高01

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据2022年8月11日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2022年8月15日下午在上海浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座16楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐卫民先生召集和主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

　　审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

　　同意:5票;           反对:0 票;            弃权:0 票

　　监事会认为，2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　上海外高桥集团股份有限公司监事会

　　2022年8月17日