证券代码：002372        证券简称：伟星新材  公告编号：2022-021

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　注：

　　①根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》等相关规定，本报告期基本每股收益按调整后总股本1,578,812,988（1,592,112,988-19,000,000*0.7）股计算，上年同期基本每股收益按调整后总股本1,573,112,988（1,592,112,988-19,000,000）股计算。

　　②上述数据以合并报表数据填列。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司报告期内经营情况未发生重大变化。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　法定代表人：金红阳

　　2022年8月15日

　　证券代码：002372     证券简称：伟星新材     公告编号：2022-020

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第五届董事会第十六次会议的通知于2022年8月5日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2022年8月15日在公司会议室以现场和视频通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人，其中，独立董事宋义虎先生以视频通讯方式参与表决。会议由公司董事长金红阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年半年度报告》及其摘要。

　　《公司2022年半年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登于2022年8月17日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对部分子公司滚存利润进行分配的议案》。

　　为了提高资金的使用效率，董事会同意对临海伟星新型建材有限公司、上海伟星新型建材有限公司、天津市伟星新型建材有限公司、重庆伟星新型建材有限公司、陕西伟星新型建材有限公司等9家全资子公司截至2021年12月31日可分配利润的963,432,931.50元进行分配。本次利润分配将增加母公司报表利润，对公司合并报表利润不会产生影响。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

　　《公司信息披露管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

　　《公司投资者关系管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

　　《公司内幕信息知情人管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　　《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事相关意见。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月17日