证券代码：002469           证券简称：三维化学           公告编号：2022-029

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　山东三维化学集团股份有限公司

　　董事长：曲思秋

　　二〇二二年八月十六日

　　证券代码：002469　   证券简称：三维化学 　 公告编号：2022-027

　　山东三维化学集团股份有限公司

　　第五届董事会2022年第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第三次会议通知于2022年8月6日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2022年8月16日上午09:00在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼万象厅以现场方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事3人），实际参加会议董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年半年度报告及摘要》

　　《2022年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

　　《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　山东三维化学集团股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：002469　    证券简称：三维化学    　公告编号：2022-028

　　山东三维化学集团股份有限公司

　　第五届监事会2022年第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2022年第三次会议（以下简称“会议”）于2022年8月6日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2022年8月16日上午在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼万象厅以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　山东三维化学集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月16日