证券代码：002351     证券简称：漫步者    公告编号：2022-020

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　董事长：张文东

　　二〇二二年八月十五日

　　证券代码：002351               证券简称：漫步者             公告编号：2022-018

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2022年8月15日以现场及视频会议相结合的方式召开。本次会议的通知已于2022年8月5日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

　　经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

　　一、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》的议案。

　　《深圳市漫步者科技股份有限公司2022年半年度报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《深圳市漫步者科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2022-020。

　　二、 以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》。

　　董事张文东、肖敏、王晓红为关联董事回避表决，董事张文昇为董事张文东的一致行动人亦回避表决。

　　独立董事对该议案发表事前认可及独立意见，认为：该日常关联交易事项系日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。因此我们同意该项日常关联交易。

　　《关于全资子公司日常关联交易的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2022-021。

　　特此公告。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年八月十七日

　　证券代码：002351            证券简称：漫步者           公告编号：2022-021

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　关于全资子公司日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 关联交易概述

　　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京爱德发科技有限公司（以下简称“北京爱德发”）拟与关联公司北京爱迪发科技有限公司（以下简称“北京爱迪发”）按照市场价格签订《房屋租赁合同》，每年办公房屋租赁费用为人民币198.69万元（未税），期限三年，从2022年10月1日至2025年9月30日止。该日常关联交易已经公司第五届董事会第十五次会议5票同意,0票反对，0票弃权审议通过。关联董事张文东先生、肖敏先生、王晓红女士及张文昇先生回避表决。审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。独立董事对以上关联交易发表了事前认可及同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，以上日常关联交易均在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次日常关联交易预计已在《2022年度公司日常关联交易预计公告》中详细披露，详见2022年4月28日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2022-010。

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　北京爱迪发科技有限公司

　　①基本情况：法定代表人：张文东；注册资本：50万元；注册地址：北京市海淀区北四环西路68号8层821；经营范围：一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、文化用品、建筑材料、五金交电；计算机系统服务；出租办公用房；投资管理；汽车租赁。（未取得行政许可的项目除外）

　　截至2021年末，总资产2,833.07万元，净资产2,723.89万元，2021年度主营业务收入198.69万元，净利润99.01万元。

　　②与上市公司的关联关系：公司董事长兼总裁张文东持股45%，董事、副总裁肖敏持股40%，董事王晓红持股15%。该关联人符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形，系公司的关联法人。

　　③履约能力分析：北京爱迪发依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，该公司及法定代表人均非失信被执行人。

　　（以上关联公司财务数据未经审计）

　　三、 关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　上述关联交易的价格将按照公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定。

　　2、关联交易协议签署情况

　　经公司全资子公司北京爱德发与关联公司北京爱迪发协商，决定按照市场价格签署《房屋租赁合同》，每年办公房屋租赁费用为人民币198.69万元（未税），期限三年，从2022年10月1日至2025年9月30日止。

　　四、 关联交易目的和对公司经营的影响

　　上述日常关联交易系公司日常经营活动所需，交易价格依据市场条件公开、合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

　　五、 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　当年年初至本公告披露日，公司与该关联人累计已发生的各类日常关联交易的总金额为115.90万元。

　　六、 独立董事事前认可和独立意见

　　以上日常关联交易经独立董事事前认可并出具独立意见，认为：该日常关联交易事项系日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

　　七、 备查文件目录

　　1、公司《第五届董事会第十五次会议决议》；

　　2、公司《第五届监事会第十三次会议决议》；

　　3、《独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可》；

　　4、《独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

　　5、拟签署的《房屋租赁合同》；

　　6、《关联交易概述表》。

　　特此公告。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年八月十七日

　　证券代码：002351            证券简称：漫步者                公告编号：2022-019

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年8月5日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于2022年8月15日以现场及视频会议相结合的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经各位监事审议，通过了如下议案：

　　一、 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》的议案。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为该日常关联交易符合客观实际，该等交易系日常经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，关联交易金额较小，不会对公司独立性及经营成果产生大的影响，监事会对此表示赞同。

　　特此公告。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年八月十七日