证券代码：600764   证券简称：中国海防     公告编号：2022-031

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息

　　对抗股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年08月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼中国海防公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事、副总经理（主持工作）张纥先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席本次会议，公司副总经理、财务总监张舟先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：颜羽，黄娜

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　2022年8月11日

　　证券代码：600764   股票简称：中国海防   编号：临2022-032

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息

　　对抗股份有限公司第九届董事会

　　第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年8月10日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体董事。本次会议由吴传利先生主持，应出席会议董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　同意选举公司董事吴传利先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。吴传利先生简历附后。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意补选吴传利先生为公司第九届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于制定公司〈董事会授权管理办法〉的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策效率，公司制定《董事会授权管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于修订公司〈总经理工作规则〉的议案》

　　为进一步完善公司的治理结构，规范公司总经理履行职责，公司对现行的《总经理工作规则》进行修订完善。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

　　2022年8月11日

　　附件：

　　吴传利先生简历

　　吴传利：男，1964年1月出生，中共党员，博士，研究员。曾任中国船舶重工集团第七一六研究所八室专业副组长、副主任、主任，所长助理，副所长；2004年9月至2012年6月，曾任中国船舶重工集团军工部副主任、军品中心副主任、第七研究院副院长、党组成员；2012年6月至2016年12月，曾任第七研究院院长、党组成员、军品中心主任；2016年12月至2018年9月，曾任第七研究院临时党委书记、党委书记、副院长、工会主席、中船重工军品技术研究中心副主任；2018年9月至2022年7月，担任中国船舶集团第七一四研究所所长、党委副书记。2022年7月起，担任中国船舶集团科技委常委。2022年8月起，担任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事、董事长。