本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事局会议召开情况

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第三十二次会议通知于2022年8月4日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2022年8月8日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

　　二、董事局会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　（一）关于公司向银行申请综合授信额度的议案

　　公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

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　　在上述额度范围内，公司将根据实际经营需求，在履行公司内部相应审批程序后选择业务品种进行合作，并提请董事局授权管理层签署上述综合授信项下有关的合同、协议等各项法律文件，并根据市场利率情况择优选择授信使用方案。

　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

　　（二）关于子公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案

　　为满足生产经营需要，进一步拓宽融资渠道，盘活子公司存量资产，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司持股83.38%的珠海港昇新能源股份有限公司及其全资子公司东电茂霖风能发展有限公司（以下简称“东电茂霖”）拟作为联合承租人，以东电茂霖旗下黄岗梁老虎洞风电场和达里风电场的风机发电设备等作为租赁标的物，与交银金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币21,600万元，租赁期限为5年，并以上述两个风电场电费收费权为质押，承租人承担连带清偿责任。目前相关协议尚未签署。

　　上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经政府有关部门批准，无需公司股东大会批准。

　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事局第三十二次会议决议。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2022年8月9日