证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2022-055

　　成都市路桥工程股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议于2022年7月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年7月22日以电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议由董事长向荣先生主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于项目终止的议案》

　　公司解除与四川阳安交通投资有限公司签订的《简阳市河东环线快速通道项目三标段融资建设合同》，上述项目终止。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于项目终止的公告》（公告编号：2022-056）。

　　投票表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月二十八日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2022-056

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于项目终止的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目概述

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月收到四川阳安交通投资有限公司（以下简称“阳安交投”）签发的中标通知书，被确定为简阳市河东环线快速通道项目三标段项目（以下简称“项目”或“本项目”）的中标单位，并随后与阳安交投签订了《简阳市河东环线快速通道项目三标段融资建设合同》，本项目施工建安工程费46,356.62万元。具体内容详见公司于2020年5月26日和2020年6月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《工程中标公告》（公告编号：2020-047）和《工程中标进展暨签署项目合同的公告》（公告编号：2020-048）。

　　二、项目终止原因

　　自签订《简阳市河东环线快速通道项目三标段融资建设合同》以来，公司积极组建项目团队，并就项目推进事项与阳安交投保持持续性沟通。但由于政策调整导致本项目用地指标手续无法办理等原因，项目施工无法正常开展。公司根据整体战略发展的需求，结合自身生产经营管理及项目实施具体情况，综合评估认为目前本项目的实施条件已发生重大变化，导致本项目已无法按原规划要求实施。基于审慎性原则，同时为最大限度减少双方的损失，公司与阳安交投协商一致，决定终止本项目，并与阳安交投签订《〈简阳市河东环线快速通道项目三标段融资建设合同〉之解除协议书》。

　　本次项目终止事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　三、终止协议主要内容

　　甲方：四川阳安交通投资有限公司

　　乙方：成都市路桥工程股份有限公司

　　（一）甲乙双方确认《简阳市河东环线快速通道项目三标段融资建设合同》正式解除，双方根据上述合同约定所成立的权利义务关系即行终止。

　　（二）经双方协商，甲方在协议生效后六十个工作日内向乙方支付征拆资金占用费、履约保函手续费、民工工资保函手续费、项目部建设成本等费用。

　　四、项目终止对公司的影响

　　公司针对本项目已支付的前期征拆款等已全额收回，已投入的资金仅涉及项目部建设成本等初期投入，金额相对较小。公司终止本项目不会对公司目前的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第四十一次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月二十八日