股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2022-030号

　　万达电影股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年7月22日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月22日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月22日9:15－15:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼20层万达电影第一会议室

　　3、会议召集人：公司第六届董事会

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：公司董事、执行总裁陈洪涛先生

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东43人，代表股份755,727,385股，占上市公司总股份的33.8781％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份746,252,578股，占上市公司总股份的33.4534％。通过网络投票的股东41人，代表股份9,474,807股，占上市公司总股份的0.4247％。

　　中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份9,474,807股，占上市公司总股份的0.4247％。其中：通过网络投票的中小股东41人，代表股份9,474,807股，占上市公司总股份的0.4247％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　3、公司聘请的北京市天元律师事务所刘娟律师和梁晓丹律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：

　　1、审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意755,040,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9091％；反对685,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0907％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,788,057股，占出席会议的中小股东所持股份的92.7518％；反对685,750股，占出席会议的中小股东所持股份的7.2376％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0106％。

　　该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：刘娟律师和梁晓丹律师

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、万达电影股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、关于万达电影股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　万达电影股份有限公司董事会

　　2022年7月23日

　　股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2022-031号

　　万达电影股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2022年7月22日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2022年7月15日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司全体董事推举张霖先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，增补张霖先生为公司第六届董事会非独立董事。

　　经审议，董事会同意选举张霖先生为公司第六届董事会董事长，同时将第六届董事会战略委员会委员调整为张霖先生、陈洪涛先生、吕随启先生，张霖先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。根据《公司章程》“第八条董事长为公司的法定代表人”之规定，公司的法定代表人变更为张霖先生，公司董事会授权管理层办理上述相关工商变更登记手续。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　万达电影股份有限公司董事会

　　2022年7月23日

　　股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2022-032号

　　万达电影股份有限公司

　　关于高级管理人员离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司副总裁卜义飞先生提交的书面离任申请，卜义飞先生因工作变动不再担任公司高级管理人员职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，其离任申请自送达董事会之日起生效。截至目前，卜义飞先生未持有公司股份。

　　卜义飞先生的离任不会影响公司经营工作的正常进行，公司及董事会对卜义飞先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　万达电影股份有限公司董事会

　　2022年7月23日