证券代码：000893         证券简称：亚钾国际         公告编号：2022-074

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议的会议通知于2022年7月18日以邮件方式发出，会议于2022年7月20日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案：

　　一、关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案

　　公司于2022年7月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准亚钾国际投资（广州）股份有限公司向新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2022】1411号），核准公司发行股份募集配套资金不超过168,000万元。

　　为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会同意公司设立募集资金专项账户，用于发行股份募集配套资金的存放和使用，并将于募集资金到位后一个月内签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。公司董事会授权董事长或其指定人员全权办理与本次设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议有关的事宜。

　　公司关联董事蔺益先生回避表决，由其他8名非关联董事进行表决。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》，公司股东大会已授权公司董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、关于对控股子公司增资暨关联交易的议案

　　具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

　　独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　公司关联董事蔺益先生回避表决，由其他8名非关联董事进行表决。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权.

　　本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

　　三、关于增加2022年度日常关联交易预计的议案

　　根据公司长期战略发展和生产经营需要，公司及控股子公司2022年度拟增加与关联方中国农业生产资料集团公司及其下属公司的日常关联交易预计金额153,000万元人民币，具体交易合同由相关方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。

　　具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　公司关联董事蔺益先生回避表决，由其他8名非关联董事进行表决。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

　　四、关于召开2022年第五次临时股东大会的议案

　　公司将于2022年8月5日下午15:00在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2022年第五次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

　　2022年7月20日

　　证券代码：000893         证券简称：亚钾国际 公告编号：2022-078

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司

　　关于召开2022年第五次临时股东大

　　会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第五次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司第七届董事会。公司于2022年7月20日召开第七届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2022年8月5日（星期五）下午15:00开始，会期半天；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年8月5日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年8月5日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年7月28日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　于股权登记日2022年7月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　（二）议案披露情况

　　上述审议事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊载在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第三十一次会议决议公告》、《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》、《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。

　　（三）议案注意事项

　　1、上述议案均为普通议案，须经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　2、上述议案1、2中所涉及的关联股东需回避表决，且同时不能接受其他股东委托进行投票。

　　3、公司5%以上股东中国农业生产资料集团公司和新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆江之源”）于2021年5月27日分别签署了《关于放弃上市公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜的声明与承诺》，承诺自出具之日起5年内分别放弃其所持有的上市公司6,500万股、900万股股票对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利；同时不谋求也不与任何第三方通过任何方式谋求上市公司控股股东或实际控制人地位。具体内容详见公司于2021年5月31日刊载在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于股东权益变动的提示性公告》。

　　4、本次重组的交易对方新疆江之源、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲邦劲德”）、上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“凯利天壬”）已分别就在本次重组完成后放弃所持部分上市公司股份表决权做出了安排及相关承诺如下：

　　（1）新疆江之源《关于进一步放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：1.《原承诺》（2021年5月27日出具的《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》）中放弃部分表决权及不谋求上市公司控制权的相关承诺自本次重组完成之日起五年内继续有效。2.本合伙企业进一步承诺，自本次重组完成之日起五年内无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。

　　（2）劲邦劲德《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重组完成之日起五年内，本合伙企业无条件且不可撤销地放弃本合伙企业持有的上市公司1,000万股股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。

　　（3）凯利天壬《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重组完成之日起五年内，本公司无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。

　　具体内容详见公司于2021年7月31日刊载在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于本次重大资产重组涉及5%以上股东权益变动的提示性公告》。

　　5、公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记（须在2022年8月1日下午16:00前送达或邮件至公司）；

　　2、登记时间：2022年8月1日上午9:00-12:00，下午14:00-16:00；

　　3、登记地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼本公司董事会秘书办公室。

　　4、会议联系方式

　　联系人：刘冰燕、姜冠宇

　　联系电话：020－85506292

　　电子邮箱：stock@asia-potash.com

　　联系地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼

　　邮政编码：510623

　　5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月20日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360893

　　2、投票简称：亚钾投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年8月5日的交易时间，即9:15-9:25，9：30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月5日上午9:15，结束时间为2022年8月5日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　兹全权委托 ____________先生/女士代表本人（本单位）出席亚钾国际投资（广州）股份有限公司2022年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。

　　（说明：请在相应的表决意见栏打“√ ”）

　　■

　　一、委托人情况

　　委托人姓名（或企业名称）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人证券帐户号码：

　　二、受托人情况

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人联系电话：

　　委托书签发日期：      年    月    日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：