股票简称：云内动力             股票代码：000903            编号：2022—027号

　　昆明云内动力股份有限公司

　　六届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第三十四次会议于2022年7月18日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2022年7月15日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于提名公司六届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会于2022年7月15日收到屠建国先生的书面辞职报告，因个人工作原因，屠建国先生申请辞去公司六届董事会董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。董事屠建国先生的辞职，将导致公司董事会成员人数低于法定人数，为保障董事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，经董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名刘伟先生为公司六届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事意见及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上相关公告。

　　此议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于追加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：本议案3票表决，3票同意、0票反对、0票弃权。

　　基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司董事会同意追加2022年与关联方无锡明恒混合动力技术有限公司、无锡恒和环保科技有限公司的关联交易，追加金额共计28,000.00万元。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等法律法规的要求，审议该议案时关联董事杨波先生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵芝女士已回避表决。

　　独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上相关公告。

　　3、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会决定于2022年8月3日召开2022年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的召开方式，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、六届董事会第三十四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于追加2022年度日常关联交易预计额度的事前认可意见。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月十九日

　　股票简称：云内动力             股票代码：000903            编号：2022—028号

　　昆明云内动力股份有限公司关于提名公司六届董事会独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月15日收到屠建国先生的书面辞职报告，因个人工作原因，屠建国先生申请辞去公司六届董事会董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，屠建国先生仍但任公司财务总监及副总经理职务。

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会由7-9名董事组成，屠建国先生的辞职，将导致公司董事会成员人数低于法定人数，为保障董事会的正常运行，公司董事会须增补董事1名。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，经董事会提名委员会资格审查后，公司于2022年7月18日召开了六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提名公司六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名刘伟先生（个人履历详见附件）为公司六届董事会独立董事候选人。

　　公司董事会提名委员会已对刘伟先生进行了资格审查，认为其符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关上市公司董事任职资格及任职条件的规定。

　　刘伟先生已取得独立董事资格证书，并根据深圳证券交易所相关规定及实际情况积极参加独立董事后续培训，其任职资格和独立性尚需向深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。在经公司股东大会审议通过后刘伟先生将当选公司独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会换届完成。独立董事候选人及提名人均已发表声明。

　　独立董事就本次事项发表了同意的独立意见，认为刘伟先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人，符合担任董事的任职资格和任职条件要求。刘伟先生的提名方式、提名程序和提名人资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度的有关规定，合法、有效，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　为确保公司董事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任董事之前，屠建国先生仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行董事义务和职责。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月十九日

　　附件：

　　独立董事候选人个人履历

　　刘伟，男，中国国籍，1964年5月生，毕业于重庆大学，机械设计及理论博士，教授。曾先后担任重庆大学机械工程一系讲师、副教授、系主任助理，重庆大学机械工程学院教授、工业工程研究所副所长。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、重庆大学学科建设委员会委员、重庆大学工商管理与经济发展研究中心副主任，并兼任重庆机电股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司、重庆正川医药包装材料股份有限公司、重庆建设汽车系统股份有限公司的独立董事。

　　截至本公告披露日，刘伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　刘伟先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司独立董事的情形。经核实，刘伟先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：000903            证券简称：云内动力           公告编号：2022-029号

　　昆明云内动力股份有限公司关于追加2022年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开的六届董事会第三十一次会议和2022年2月9日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2022年与控股股东云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”）及其下属企业发生的日常关联交易总额不超过人民币218,677.90万元，具体内容详见公司于2022年2月10日在指定媒体上披露的《关于2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-004号）。截至本公告披露日，日常关联交易实际发生金额为82,673.20万元。

　　基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司拟追加2022年与关联方无锡明恒混合动力技术有限公司、无锡恒和环保科技有限公司的关联交易，追加金额共计28,000.00万元，其中关联采购金额3,000.00万元，关联销售金额25,000.00万元。

　　1、董事会审议情况：公司于2022年7月18日召开的六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于追加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。本议案以3票表决，3票同意的结果审议通过，关联董事杨波先生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵芝女士回避表决。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次追加的关联交易额度未达到公司最近一年经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）预计增加日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上表中除2021年度发生金额外，其他数据均未经审计。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况及关联关系

　　■

　　2、关联方履约能力分析

　　公司与上述各关联方属同一控股股东，本次追加的日常经营关联交易事项为公司正常生产经营中必要且合理的行为，且公司与控股股东云内集团下属企业发生的前期同类关联交易执行情况良好，履约能力正常，未发生违约情形。根据上述关联方的基本情况及良好的资产、财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，上述关联方能够遵守约定及时向公司交付当期发生的关联交易服务、货物及款项，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

　　三、定价原则和依据

　　本公司与上述关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。

　　本公司与上述关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

　　本公司同上述关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家定价的适用国家定价，没有国家定价的按市场价格确定，没有市场价格的参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

　　四、关联交易目的和对本公司的影响

　　1、上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，为公司正常生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。

　　2、公司与上述关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。

　　3、上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

　　五、独立董事意见

　　1、事前认可意见

　　公司已于2022年7月15日就上述关联交易事项与独立董事进行了沟通，各位独立董事均同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

　　独立董事认为：公司2022年度新增的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。

　　2、独立意见

　　独立董事认为：

　　（1）公司增加的2022年日常关联交易均为生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求，促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。

　　（2）公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不损害公司及中小股东的利益。

　　（3）本次交易已经公司六届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、公司六届董事会第三十四次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月十九日

　　股票简称：云内动力               股票代码：000903               编号：2022—030号

　　昆明云内动力股份有限公司六届董事会

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第三十四次会议决议，公司决定于2022年8月3日召开2022年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司六届董事会第三十四次会议审议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2022年8月3日下午14:00

　　网络投票时间为：2022年8月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月3日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年7月27日（星期三）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年7月27日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件3）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）其他相关人员。

　　8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　■

　　2、本次会议审议的提案由公司六届董事会第三十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次股东大会所有提案内容详见2022年7月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《六届董事会第三十四次会议决议公告》及相关公告。

　　3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年8月2日上午9:00—11:00，下午13:30—16:30。

　　2、登记地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（详见附件3）、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室

　　邮政编码：650200

　　联系电话：0871-65625802

　　传    真：0871-65633176

　　联 系 人：程红梅、郑雨

　　2、出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司六届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：独立董事候选人个人履历

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程

　　附件3：授权委托书

　　昆明云内动力股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月十九日

　　附件1：

　　独立董事候选人个人履历

　　刘伟，男，中国国籍，1964年5月生，毕业于重庆大学，机械设计及理论博士，教授。曾先后担任重庆大学机械工程一系讲师、副教授、系主任助理，重庆大学机械工程学院教授、工业工程研究所副所长。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、重庆大学学科建设委员会委员、重庆大学工商管理与经济发展研究中心副主任，并兼任重庆机电股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司、重庆正川医药包装材料股份有限公司、重庆建设汽车系统股份有限公司的独立董事。

　　截至本公告披露日，刘伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　刘伟先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司独立董事的情形。经核实，刘伟先生不属于失信被执行人。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：360903

　　投票简称：云内投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会不涉及累积投票议案。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年8月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2022年8月3日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明云内动力股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。

　　■

　　如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

　　□可以  □不可以

　　委托股东姓名及签章：             身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：               委托人股票帐号：

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　委托日期：                   委托有效期：

　　注：授权委托书剪报或重新打印均有效。