证券代码：688085  证券简称：三友医疗      公告编号：2022-025

　　上海三友医疗器械股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2022年7月8日在公司会议室以现场表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，本次会议的通知于2022年7月8日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由全体监事共同推举的监事马宇立先生召集并主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

　　（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

　　议案内容：公司监事会选举马宇立先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　上海三友医疗器械股份有限公司监事会

　　2022年7月9日

　　证券代码：688085    证券简称：三友医疗        公告编号：2022-024

　　上海三友医疗器械股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年7月8日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生以通讯方式出席本次会议，经全体董事一致同意，本次股东大会现场会议由董事David Fan（范湘龙）先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 副总经理兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）出席了本次会议；总经理徐农先生、财务总监俞志祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

　　2、本次股东大会审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：路悦、张玉屏

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海三友医疗器械股份有限公司董事会

　　2022年7月9日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　证券代码：688085  证券简称：三友医疗      公告编号：2022-026

　　上海三友医疗器械股份有限公司

　　关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开公司2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员及第三届监事会非职工代表监事，与公司同日召开职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事马宇立，共同组成了公司第三届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、选举公司第三届董事会董事长

　　公司于2022年7月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生的简历详见公司于2022年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2022-021）。

　　二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

　　公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

　　1、战略委员会：Michael Mingyan Liu（刘明岩）（主任委员）、章培标、胡旭波

　　2、审计委员会：李莫愁（主任委员）、宋瑞、郑晓裔

　　3、提名委员会：宋瑞（主任委员）、David Fan（范湘龙）、章培标

　　4、薪酬与考核委员会：章培标（主任委员）、徐农、李莫愁

　　其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）李莫愁女士为会计专业人士。第三届董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　上述委员的简历详见公司于2022年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2022-021）。

　　三、选举公司第三届监事会主席

　　公司于2022年7月8日召开第三届监事会第一次会议，选举马宇立先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。马宇立先生的简历详见附件。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任徐农先生为公司总经理，聘任David Fan（范湘龙）先生为公司董事会秘书兼副总经理，聘任杨敏慧女士为公司财务总监，聘任郑晓裔女士为公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　徐农先生、David Fan（范湘龙）先生、郑晓裔女士的简历详见公司于2022年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2022-021）。其他高级管理人员简历详见附件。

　　上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。董事会秘书David Fan（范湘龙）先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经在上海证券交易所备案并审核通过。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

　　五、董事会秘书联系方式

　　联系电话：021-58266088

　　电子邮箱：ir@sanyou-medical.com

　　联系地址：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号

　　六、聘任公司证券事务代表

　　公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王倩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王倩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　王倩女士的简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海三友医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月9日

　　附件：

　　马宇立先生，1983年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学博士学历。2012年8月至2014年7月任中国铝业公司金属材料工程师；2014年8月至今历任公司基础研发部主任、研发总监；2016年6月至今任本公司监事。

　　杨敏慧女士：1977年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2009年2月至2020年7月任爱德士缅因生物制品贸易(上海)有限公司高级财务经理。2020年8月至今任公司高级财务经理。

　　王倩女士：1989年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2015年5月任青岛征和工业股份有限公司证券事务代表；2015年7月至2020年3月任上海司南卫星导航技术股份有限公司证券事务代表；2020年4月至今任公司证券事务代表。