股票代码：000762          股票简称：西藏矿业         编号：临2022-021

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　2022年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2022年1月1日至2022年6月30日

　　2.预计的经营业绩：□ 扭亏为盈  √ 同向上升  □ 同向下降

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　　二、与会计师事务所沟通情况

　　公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方对本次业绩预告不存在分歧。本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期内，公司业务继续稳中求进，业绩稳步增长；尤其是锂资源市场需求不断攀升、锂盐产品价格持续上涨，公司紧紧抓住锂盐市场上涨趋势，积极培育新的战略客户如宁德时代、盛新锂能等，并加大签署长期协议的稳定供货客户的销售量。其中上半年预计锂精矿实现销售6,840.6吨，工业级碳酸锂198.27吨，铬铁矿销售6.4万吨；上半年公司产销两旺、量价齐升，经营业绩保持快速增长。

　　四、其他相关说明

　　1.本次预告为公司财务部门初步估算，公司 2022 年半年度具体财务数据以公司公布的 2022 年半年度报告为准。

　　2.本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年7月8日

　　股票代码：000762   股票简称：西藏矿业    编号：2022-035

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年7月8日14:30。

　　（2）网络投票时间：2022年7月8日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2022年7月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年7月8日9:15-15:00。

　　2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）所在地西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号公司办公楼四楼会议室。

　　3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。

　　4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

　　5.主持人：董事长曾泰先生

　　6.会议召开的合法、合规性

　　本次会议的召集与召开经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.参加本次股东大会的股东及股东代表45人，代表股份143,933,787股，占上市公司总股份的27.6360％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份111,779,888股，占上市公司总股份的21.4623％。

　　通过网络投票的股东43人，代表股份32,153,899股，占上市公司总股份的6.1737％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份32,153,899股，占上市公司总股份的6.1737％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东43人，代表股份32,153,899股，占上市公司总股份的6.1737％。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，本次会议共审议通过了5项议案。各议案的具体表决结果如下：

　　1.关于《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案。

　　①总体表决情况：

　　同意143,924,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　②中小股东表决情况：

　　同意32,144,799股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9717％；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　③表决结果：提案获得通过。

　　2.关于《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》的议案。

　　①总体表决情况：

　　同意143,924,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　②中小股东表决情况：

　　同意32,144,799股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9717％；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　③表决结果：提案获得通过。

　　3.关于《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案。

　　①总体表决情况：

　　同意143,924,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　②中小股东表决情况：

　　同意32,144,799股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9717％；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　③表决结果：提案获得通过。

　　4.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案。

　　①总体表决情况：

　　同意143,924,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　②中小股东表决情况：

　　同意32,144,799股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9717％；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　③表决结果：提案获得通过。

　　5.关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　①总体表决情况：

　　同意143,402,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.6308％；反对531,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　②中小股东表决情况：

　　同意31,622,499股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3473％；反对531,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　③表决结果：提案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所

　　2.律师姓名：贺鹏康、胡江

　　3.结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决

　　权符合法定额数；本次临时股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的年度股东大会决议；

　　2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的《关

　　于西藏矿业发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　二〇二二年七月八日