证券代码：601811  证券简称：新华文轩  公告编号：2022-026

　　新华文轩出版传媒股份有限公司

　　第五届董事会2022年第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”）第五届董事会2022年第五次会议于2022年7月6日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年7月4日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈新华文轩出版传媒股份有限公司章程〉的议案》

　　根据公司经营发展的实际需要，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。有关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-027）及《新华文轩公司章程》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意将本项议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开本公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　为及时审议本公司相关议案，根据本公司《公司章程》,董事会提议召开公司2022年第二次临时股东大会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行披露《新华文轩关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年7月6日

　　证券代码：601811  证券简称：新华文轩 公告编号：2022-027

　　新华文轩出版传媒股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”）于2022年7月6日召开第五届董事会2022年第五次会议，审议通过了《关于修订〈新华文轩出版传媒股份有限公司章程〉的议案》。根据本公司经营发展的实际需要，公司拟对《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中有关条款进行修订。具体情况如下：

　　二、对《公司章程》修订对照表：

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　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

　　三、备查文件

　　1、《新华文轩第五届董事会2022年第五次会议决议》

　　2、《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》

　　特此公告。

　　新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年7月6日