本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次会议未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年6月30日(星期四)下午 14:30。

　　（2）网络投票时间：2022年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年6月30日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

　　2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：陈风华

　　6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2022年6月8日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份97,194,072股，占上市公司总股份的40.5869％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份353,200股，占上市公司总股份的0.1475％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份96,840,872股，占上市公司总股份的40.4395％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份798,900股，占上市公司总股份的0.3336％。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份353,200股，占上市公司总股份的0.1475％。

　　通过网络投票的中小股东2人，代表股份445,700股，占上市公司总股份的0.1861％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下全部议案，表决情况如下:

　　提案1.00 公司2021年度报告全文及摘要

　　总表决情况：

　　同意96,748,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.5414％；反对445,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意353,200股，占出席会议的中小股东所持股份的44.2108％；反对445,700股，占出席会议的中小股东所持股份的55.7892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案2.00 公司2021年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意96,748,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.5414％；反对445,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意353,200股，占出席会议的中小股东所持股份的44.2108％；反对445,700股，占出席会议的中小股东所持股份的55.7892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案3.00 公司2021年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意96,748,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.5414％；反对445,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意353,200股，占出席会议的中小股东所持股份的44.2108％；反对445,700股，占出席会议的中小股东所持股份的55.7892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案4.00 公司2021年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意96,748,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.5414％；反对445,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意353,200股，占出席会议的中小股东所持股份的44.2108％；反对445,700股，占出席会议的中小股东所持股份的55.7892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案5.00 公司2021年度利润分配预案

　　总表决情况：

　　同意96,748,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.5414％；反对445,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意353,200股，占出席会议的中小股东所持股份的44.2108％；反对445,700股，占出席会议的中小股东所持股份的55.7892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案6.00 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案

　　总表决情况：

　　同意96,748,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.5414％；反对445,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意353,200股，占出席会议的中小股东所持股份的44.2108％；反对445,700股，占出席会议的中小股东所持股份的55.7892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案7.00 关于聘任公司2022年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意96,748,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.5414％；反对445,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意353,200股，占出席会议的中小股东所持股份的44.2108％；反对445,700股，占出席会议的中小股东所持股份的55.7892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案8.00 关于使用部分募集资金用于永久补充流动资金的议案

　　总表决情况：

　　同意96,748,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.5414％；反对445,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意353,200股，占出席会议的中小股东所持股份的44.2108％；反对445,700股，占出席会议的中小股东所持股份的55.7892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案9.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案

　　总表决情况：

　　同意96,748,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.5414％；反对445,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意353,200股，占出席会议的中小股东所持股份的44.2108％；反对445,700股，占出席会议的中小股东所持股份的55.7892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京大成律师事务所龙雯律师、谢泽鑫律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序符合法律、行政法规和规范性文件及公司章程的有关规定，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司董事会

　　2022年7月1日