本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金总额不超过1.5亿元进行定期存款，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。详见公司于2022年3月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的公告》（公告编号：2022-010）。

　　一、用于定期存款的闲置募集资金提前赎回的情况

　　根据上述决议，公司使用暂时闲置募集资金合计1.5亿元人民币以定期存款的方式存放在兰州银行股份有限公司陇南分行，实际执行的期限未超过董事会授权使用闲置募集资金进行定期存款的有效期。

　　为保证募投项目的资金需求，2022年6月27日，公司提前赎回了用于定期存款的闲置募集资金本金1.5亿元，获得利息128万元，收回本金及利息共计151280000.00元，上述款项已划至募集资金专用账户。

　　二、截止本公告日前募集资金进行定期存款情况

　　截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行定期存款已全部赎回，公司不存在其他使用募集资金进行定期存款的情况。

　　三、备查文件

　　兰州银行进账单。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2022年6月29日