本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2022年6月22日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事和监事。

　　（三）本次会议于2022年6月28日10:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

　　（五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈债务风险防控暂行办法〉的议案》。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于制定〈捐赠管理暂行办法〉的议案》。

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于制定〈经理层选聘管理办法（暂行）〉的议案》。

　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2022年度固定资产投资计划的议案》。

　　（六）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于制定〈落实董事会职权实施方案（暂行）〉的议案。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2022年6月29日