证券代码：000682          证券简称：东方电子         公告编号：2022-22

　　东方电子股份有限公司

　　关于为公司全资子公司担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概况

　　公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿”）计划投标海外项目，根据项目投标要求需要公司为其提供担保。担保期限：若威思顿未中标，则担保函无效；若威思顿中标并签署合同，担保函有效至威思顿完成合同项下所有的义务和责任。担保金额涉及项目投标报价尚无法公开披露，经测算项目担保金额未达到股东大会审议标准，若威思顿中标并签署合同，公司后续将披露担保金额。

　　本担保事项经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人概况

　　1、公司名称：烟台东方威思顿电气有限公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、住所：山东省烟台市莱山区金都路6号

　　4、法定代表人：张侠

　　5、注册资本：35,750万元

　　6、成立日期：2003年1月21日

　　7、统一社会信用代码：91370600746560186C

　　8、营业范围：电子产品，仪表，电力设备自动化产品的软、硬件设计，开发，生产, 销售；电子与智能化工程设计、施工、安装；电力工程施工、安装；输配电及控制设备、高低压电力设备、无功补偿设备、实验检测设备、通讯设备、充换电设备的研发、生产、销售，电力销售；计算机系统集成、技术咨询及技术服务；汽车租赁；货物及技术进出口。

　　9、股东、股权状况：公司是威思顿的控股股东，持有威思顿100%的股权。

　　（二）被担保人的财务数据

　　单位：万元

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　　最新的信用等级状况：资信等级为AAA级。

　　（三）烟台东方威思顿电气有限公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保事项尚未签署担保协议，公司董事会审议通过后，将按照投标项目要求签署，公司董事会授权经营管理层办理协议的相关事宜。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：威思顿是公司全资子公司，生产经营稳定，财务状况良好。根据项目投标要求，公司为其提供项目担保。该担保事项是威思顿的日常生产经营行为，目的是拓展公司相关产品的海外市场，符合公司和股东利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　公司于2022年5月24日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，并于2022年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了编号为2022-14的《关于为全资子公司提供担保的公告》。目前该项目尚未开标，公司对其提供的担保尚未生效。

　　截止公告披露日公司对外担保（不含对子公司）余额是零；对子公司提供担保余额为人民币616.77万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产0.16%。公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　东方电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月28日

　　证券代码：000682           证券简称：东方电子               公告编号：2022-23

　　东方电子股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　东方电子股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2022年6月28日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年6月23日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、会议议案的审议情况

　　1、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　《关于为全资子公司提供担保的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　东方电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月28日