证券简称：中远海发   证券代码：601866   公告编号：临2022-048

　　中远海运发展股份有限公司

　　第六届董事会第五十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第五十九次会议的通知和材料于2022年6月23日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年6月24日以通讯方式召开。应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事8名，有效表决票为8票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过关于《中远海运发展股份有限公司办公会议事规则》的议案

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过关于《中远海运发展股份有限公司经理层成员绩效考核管理办法》的议案

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过关于《中远海运发展股份有限公司经理层薪酬管理方案》的议案

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过关于《中远海运发展股份有限公司担保管理办法》的议案

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　（五）审议通过关于《中远海运发展股份有限公司债务风险管理办法》的议案

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、报备文件

　　第六届董事会第五十九次会议决议。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2022年6月24日