本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年6月15日

　　（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长党锡江先生主持本次会议，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事11人，出席11人；

　　2.公司在任监事5人，出席5人；

　　3.董事会秘书出席了会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.00议案名称：关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案

　　2.01议案名称：发行证券的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：GDR在存续期内的规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：GDR与基础证券A股股票的转换率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：GDR与基础证券A股股票的转换限制期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.议案名称：关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.议案名称：关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6.议案名称：关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.议案名称：关于修订公司GDR上市后适用的《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》及其附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案8为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：李哲律师、侯阳律师

　　（二）律师见证结论意见：

　　本次股东大会经北京德恒律师事务所律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　2022年6月16日