本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日及2022年3月1日分别召开第七届董事会第二十二次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司将存放于公司回购专用证券账户的2,340,497股回购股份予以注销，注销完成后，公司注册资本由1,755,167,067元变更为1,752,826,570元，公司将对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容请详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　2022年4月22日公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》《关于换届选举第八届监事会非职工监事的议案》等议案，并于当日完成公司第八届董事会、监事会和高级管理人员的换届工作，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　近日，公司完成了公司注册资本和法定代表人的变更和章程备案等手续。本次变更的登记事项如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　变更前：1,755,167,067元

　　变更后：1,752,826,570元

　　二、 公司法定代表人变更情况

　　变更前：胡泽松

　　变更后：颜世强

　　近日，公司取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

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　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2022年6月1日