本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资基本情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日和5月6日分别召开第四届董事会第二次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案》（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的2022-018号公告），同意使用原“百万亩农田改造建设项目”调出募集资金64,100.43万元中的50,000万元，用于收购江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）及其全资子公司合计持有的江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称“苏垦麦芽”）100%股权，并于该交易完成后对苏垦麦芽增资。其中收购苏垦麦芽100%股权使用募集资金24,558.27万元，增资使用募集资金25,441.73万元。

　　二、项目进展情况

　　2022年5月6日，公司与苏垦麦芽股东签署《股权转让协议》，以人民币24,558.27万元的交易对价收购苏垦麦芽100%的股权。5月30日，苏垦麦芽完成了股权受让过户及相关工商变更登记手续，并取得了射阳县行政审批局换发的《营业执照》，登记的基本信息如下：

　　统一社会信用代码：9132092467013186X8

　　名称：江苏省农垦麦芽有限公司

　　注册资本：49500万元整

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2007年12月25日

　　法定代表人：郭世平

　　住所：射阳经济开发区东区北三环路8号

　　经营范围：粮食（限大麦）收购；啤酒麦芽加工；本公司自产啤酒麦芽的销售；大麦拣选、烘干、销售；本公司所需原料的进口及本公司自产产品的出口业务；冷凝水（非食用）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：港口货物装卸搬运活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　后续公司将根据本次对外投资的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2022年6月1日