本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十八次会议。会议通知于2022年5月27日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。

　　（二）本次会议于2022年5月31日10:00在北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室以书面传签方式召开。

　　（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，无缺席会议和委托他人出席会议的董事。

　　（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于同意欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司开设募集资金专项账户的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　为规范本公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理制度》等规定，本公司同意全资子公司欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司将下列账户设立为募集资金投资项目《吉祥纹莲花楼》的募集资金存储与使用的专项账户。

　　1、开户银行名称：浙商银行股份有限公司金华分行

　　账号：3380 0200 1012 0100 0950 77

　　（二）审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　公司董事会授权管理层办理与欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司、开户银行、独立财务顾问签订募集资金三方监管协议等具体事宜。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月三十一日