股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2022-025

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会八届五次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会八届五次会议于2022年5月30日上午9:30以视频方式召开，会议通知于2022年5月27日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长赵久占先生主持。

　　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

　　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　本议案需提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2022-026。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　二、审议通过《关于选举杨川先生为公司董事的议案》

　　根据公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司委派函，提名杨川先生为公司董事。经本公司董事会对被提名人资格审核，同意杨川先生为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。杨川先生简历附后。

　　根据《公司章程》《股东大会议事规则》，本议案尚需提交股东大会批准，经股东大会选举产生新任董事。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　三、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　兹定于2022年6月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会，股权登记日为2022年6月8日，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-027。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月一日

　　附：杨川先生简历

　　杨川，男，53岁，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，正高级经济师。杨川先生历任天津海泰科技发展股份有限公司党总支书记、董事长、总经理；天津百利机械装备集团有限公司总经理助理；天津百利特精电气股份有限公司董事；天津劝业场（集团）股份有限公司党委书记、董事长；天津劝业华联集团有限公司党委副书记、副总经理、总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司党委书记。

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2022-026

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日上午9:30以视频方式召开董事会八届五次会议，应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

　　■

　　除上述第四十四条、第一百一十二条外，《公司章程》其他条款保持不变。授权经营层全权办理本次修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。最终内容以工商登记为准。

　　本议案需提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月一日

　　股票代码：600468      股票简称：百利电气      公告编号：2022-027

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月16日14点0分

　　召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月16日

　　至2022年6月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会审议议案已经公司董事会八届五次会议审议通过，详见公司2022年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。

　　个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。

　　异地股东可通过信函或传真方式登记。

　　2、参会登记时间：2022年6月9日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

　　3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号。

　　4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。

　　5、联系办法：

　　电话：（8622）83963876

　　传真：（8622）83963876

　　信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号

　　邮政编码：300385

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。

　　2、与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　天津百利特精电气股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　委托人持普通股数：                 委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：               受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　  受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。