证券代码：600019     证券简称：宝钢股份     公告编号：临2022-031

　　宝山钢铁股份有限公司

　　关于调整公司第三期A股

　　限制性股票计划相关事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《宝山钢铁股份有限公司第三期A股限制性股票计划（草案）》（以下简称“限制性股票计划”或“《限制性股票计划（草案）》”）的相关规定，以及宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会授权，公司于2022年5月27日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司第三期A股限制性股票计划相关事项的议案》等议案，现将有关事项说明如下：

　　一、本次授予已履行的决策程序和信息披露情况

　　1.2021年12月31日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈宝山钢铁股份有限公司第三期A股限制性股票计划（草案）及其摘要〉的议案》及其他相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次限制性股票计划相关事项发表了独立意见。

　　2.2021年12月31日，公司召开第八届监事会第九次会议，审议通过《关于审议董事会“关于〈宝山钢铁股份有限公司第三期A股限制性股票计划（草案）及其摘要〉的议案”的提案》及其他相关提案，并就限制性股票计划相关事项发表了核查意见。

　　3.2022年2月25日至3月6日，公司在内部公示了激励对象名单，公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

　　4.2022年4月11日，公司收到控股股东中国宝武钢铁集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于宝山钢铁股份有限公司限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]110号文），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划。

　　5.2022年5月20日，公司召开2021年度股东大会审议并通过了《关于宝山钢铁股份有限公司第三期A股限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。公司对限制性股票计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。

　　6.2022年5月27日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司第三期A股限制性股票计划相关事项的议案》《关于公司第三期A股限制性股票计划实施首次授予的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　7.2022年5月27日，公司第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于审议董事会“关于调整公司第三期A股限制性股票计划相关事项的议案”的提案》《关于审议董事会“关于公司第三期A股限制性股票计划实施首次授予的议案”的提案》，并对相关事项发表了核查意见。

　　二、调整事由及调整结果

　　鉴于公司内部激励需求发生变化，根据公司2021年度股东大会的授权，公司于2022年5月27日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第三期A股限制性股票计划相关事项的议案》，对首次授予的激励对象人数及授予数量进行调整。调整后，公司限制性股票计划授予的限制性股票总量由50,000万股调整为46,281.1万股，首次授予的激励对象由2,000人调整为1,668人，首次授予的限制性股票数量由46,000万股调整为37,481.1万股，预留限制性股票数量由4,000万股调整为8,800万股。

　　除上述调整内容外，本次实施的限制性股票计划其他内容与经公司2021年度股东大会审议通过的方案相符。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司对本限制性股票计划相关事项的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《限制性股票计划（草案）》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对第八届董事会第十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

　　我们认为：公司本次对第三期A股限制性股票计划相关事项的调整，符合《管理办法》等法律法规以及本限制性股票计划的相关规定。本次调整内容在公司2021年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。

　　因此，我们一致同意公司对第三期A股限制性股票计划相关事项的调整。

　　五、监事会意见

　　监事会对调整公司第三期A股限制性股票计划相关事项进行审核，现发表如下意见：

　　鉴于公司内部激励需求发生变化，公司对首次授予的激励对象人数及授予数量进行调整。调整后，公司限制性股票计划授予的限制性股票总量由50,000万股调整为46,281.1万股，首次授予的激励对象由2,000人调整为1,668人，首次授予的限制性股票数量由46,000万股调整为37,481.1万股，预留限制性股票数量由4,000万股调整为8,800万股。

　　除上述调整内容外，本次实施的限制性股票计划其他内容与经公司2021年度股东大会审议通过的方案相符。根据公司2021年度股东大会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。

　　上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《限制性股票计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　上海市方达律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，公司本次限制性股票计划的本次调整及首次授予事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）以及《限制性股票计划（草案）》的有关规定；本次调整的内容符合《管理办法》《试行办法》《工作指引》以及《限制性股票计划（草案）》的相关规定；本次限制性股票计划首次授予日符合《管理办法》《试行办法》《工作指引》以及《限制性股票计划（草案）》中关于授予日的有关规定；本次限制性股票计划的首次授予条件已经满足，公司向激励对象首次授予限制性股票符合《管理办法》《试行办法》《工作指引》以及《限制性股票计划（草案）》的有关规定。

　　七、独立财务顾问意见

　　上海荣正投资咨询股份有限公司认为：截至报告出具日，本限制性股票计划限制性股票激励对象名单及权益数量等调整事项符合《管理办法》以及公司《限制性股票计划（草案）》的相关规定；公司和本限制性股票计划的激励对象均符合《限制性股票计划（草案）》规定的首次授予所必须满足的条件，本次限制性股票的首次授予已经取得必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律法规及《限制性股票计划（草案）》的相关规定，公司本次授予尚需按照《管理办法》及《限制性股票计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应后续手续。

　　特此公告。

　　宝山钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月27日

　　证券代码：600019    证券简称：宝钢股份    公告编号：临2022-032

　　宝山钢铁股份有限公司

　　关于向激励对象首次授予

　　限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●限制性股票授予日：2022年5月27日

　　●首次授予限制性股票数量：37,481.1万股

　　宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）《宝钢股份第三期A股限制性股票计划（草案）》（以下简称“限制性股票计划”或“《限制性股票计划（草案）》”）规定的授予条件已经成就。公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司第三期A股限制性股票计划实施首次授予的议案》。根据公司限制性股票计划的规定和公司2021年度股东大会授权，公司董事会对激励对象名单及限制性股票数量进行了调整。现将有关事项说明如下：

　　一、限制性股票授予情况

　　（一）本次授予已履行的决策程序和信息披露情况

　　1.2021年12月31日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈宝山钢铁股份有限公司第三期A股限制性股票计划（草案）及其摘要〉的议案》及其他相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次限制性股票计划相关事项发表了独立意见。

　　2.2021年12月31日，公司召开第八届监事会第九次会议，审议通过《关于审议董事会“关于〈宝山钢铁股份有限公司第三期A股限制性股票计划（草案）及其摘要〉的议案”的提案》及其他相关提案，并就限制性股票计划相关事项发表了核查意见。

　　3.2022年2月25日至3月6日，公司在内部公示了激励对象名单，公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

　　4.2022年4月11日，公司收到控股股东中国宝武钢铁集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于宝山钢铁股份有限公司限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]110号文），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划。

　　5.2022年5月20日，公司召开2021年度股东大会审议并通过了《关于宝山钢铁股份有限公司第三期A股限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。公司对限制性股票计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。

　　6.2022年5月27日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司第三期A股限制性股票计划相关事项的议案》《关于公司第三期A股限制性股票计划实施首次授予的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　7.2022年5月27日，公司第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于审议董事会“关于调整公司第三期A股限制性股票计划相关事项的议案”的提案》《关于审议董事会“关于公司第三期A股限制性股票计划实施首次授予的议案”的提案》，并对相关事项发表了核查意见。

　　（二）董事会关于符合授予条件的说明

　　根据相关法律法规及公司限制性股票计划的有关规定，公司董事会认为限制性股票计划规定的授予条件均已达成，具体情况如下：

　　1.公司未发生如下任一情形：

　　（1）未按照规定程序和要求聘请会计师事务所开展审计；

　　（2）国资主管单位、监事会或者审计部门对上市公司业绩或者年度财务报告提出重大异议；

　　（3）发生重大违规行为，受到证券监督管理机构及其他有关部门处罚；

　　（4）年度财务会计报告或内部控制评价报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　（5）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　（6）法律法规规定不得实行股权激励的；

　　（7）中国证监会认定的其他情形。

　　2.激励对象未发生如下任一情形：

　　（1）经济责任审计等结果表明未有效履职或者严重失职、渎职的；

　　（2）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；

　　（3）在任职期间，有受贿索贿、贪污盗窃、泄露上市公司商业和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，并受到处分的；

　　（4）未履行或者未正确履行职责，给上市公司造成较大资产损失以及其他严重不良后果的；

　　（5）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（6）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（7）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（8）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（9）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（10）中国证监会认定的其他情形。

　　3.公司历史业绩达到以下条件：2020年完成国资委下达至中国宝武并分解至公司的EVA考核目标；2020年利润总额增幅不低于6.5%，且利润总额环比增长率不低于对标企业50分位值；2020年ROE不低于7%且不低于对标企业50分位值。

　　综上，董事会认为限制性股票的首次授予条件已经成就。

　　（三）首次授予的具体情况

　　1．授予日：2022年5月27日

　　2．授予数量：37,481.1万股

　　3．授予人数：1,668人

　　4．授予价格：4.29元/股

　　5．股票来源：公司从二级市场回购的宝钢股份A股普通股。

　　6．限制性股票计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

　　（1）本计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过72个月。

　　（2）限制性股票自完成登记之日起24个月内为限售期。在限售期内，限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。

　　（3）限制性股票在授予日起满24个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为1/3、1/3和1/3，实际可解除限售数量应与上一年度绩效评价结果挂钩。具体解除限售安排如下表所示：

　　■

　　7．激励对象名单及授予情况

　　首次授予限制性股票涉及的激励对象共计1,668人，激励对象包括公司董事、高级管理人员、关键岗位中层管理人员、核心技术、业务、技能等骨干人员。具体分配情况如下：

　　■

　　二、关于本次授予与股东大会审议通过的限制性股票计划存在差异的说明

　　鉴于公司内部激励需求发生变化，根据公司2021年度股东大会的授权，公司于2022年5月27日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第三期A股限制性股票计划相关事项的议案》，对首次授予的激励对象人数及授予数量进行调整。调整后，公司限制性股票计划授予的限制性股票总量由50,000万股调整为46,281.1万股，首次授予的激励对象由2,000人调整为1,668人，首次授予的限制性股票数量由46,000万股调整为37,481.1万股，预留限制性股票数量由4,000万股调整为8,800万股。

　　除上述调整内容外，本次实施的限制性股票计划其他内容与经公司2021年度股东大会审议通过的方案相符。

　　三、参与限制性股票计划的董事及高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票的情况说明

　　参与限制性股票计划的董事及高级管理人员在授予日前六个月内未有买卖公司股票的行为。

　　四、限制性股票的首次授予对公司财务状况的影响

　　根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　经测算，首次授予的限制性股票成本合计为77,960.69万元，2022年-2026年限制性股票成本摊销情况见下表：

　　■

　　限制性股票成本将在费用/成本中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的限制性股票数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对第八届董事会第十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

　　我们认为：

　　1．《限制性股票计划（草案）》中规定的向激励对象授予限制性股票的条件已满足。

　　2．本次实际授予的激励对象人数为1,668人，均为公司2021年度股东大会审议通过的《限制性股票计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象中的人员，均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《限制性股票计划（草案）》中规定的激励对象范围，本次确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，其作为本限制性股票计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。

　　3．公司未发生不得授予限制性股票的情形，不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。

　　4．根据公司2021年度股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为2022年5月27日，该授予日符合《管理办法》及《限制性股票计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

　　5．公司实施本次限制性股票计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　6．关联董事已根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《管理办法》等法律法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，相关议案均由非关联董事审议。

　　综上，我们一致同意以2022年5月27日为授予日，向符合条件的1,668名激励对象授予37,481.1万股限制性股票。

　　六、监事会核查意见

　　监事会对本次限制性股票计划授予日激励对象名单及授予安排等相关事项进行审核，现发表如下意见：

　　1．鉴于公司内部激励需求发生变化，部分激励对象因离职不再符合激励资格或因个人原因放弃其获授的全部或部分限制性股票，除此之外，本次被授予限制性股票的激励对象与公司2021年度股东大会批准的公司《限制性股票计划（草案）》规定的激励对象条件相符。

　　2．本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

　　3．公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次《限制性股票计划（草案）》设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

　　4．本次确定的授予日符合《管理办法》和公司《限制性股票计划（草案）》中有关授予日的规定。

　　综上，监事会同意公司本次限制性股票计划的授予日为2022年5月27日，并同意以授予价格人民币4.29元/股向符合条件的1,668名激励对象授予37,481.1万股限制性股票。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　上海市方达律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，公司本次限制性股票计划的本次调整及首次授予事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）以及《限制性股票计划（草案）》的有关规定；本次调整的内容符合《管理办法》《试行办法》《工作指引》以及《限制性股票计划（草案）》的相关规定；本次限制性股票计划首次授予日符合《管理办法》《试行办法》《工作指引》以及《限制性股票计划（草案）》中关于授予日的有关规定；本次限制性股票计划的首次授予条件已经满足，公司向激励对象首次授予限制性股票符合《管理办法》《试行办法》《工作指引》以及《限制性股票计划（草案）》的有关规定。

　　八、独立财务顾问意见

　　上海荣正投资咨询股份有限公司认为：截至报告出具日，本限制性股票计划限制性股票激励对象名单及权益数量等调整事项符合《管理办法》以及公司《限制性股票计划（草案）》的相关规定；公司和本限制性股票计划的激励对象均符合《限制性股票计划（草案）》规定的首次授予所必须满足的条件，本次限制性股票的首次授予已经取得必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律法规及《限制性股票计划（草案）》的相关规定，公司本次授予尚需按照《管理办法》及《限制性股票计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应后续手续。

　　九、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十四次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第十四次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于公司八届十四次董事会有关议案的独立意见；

　　（四）宝山钢铁股份有限公司监事会关于公司第三期A股限制性股票计划实施首次授予相关事项的核查意见；

　　（五）上海市方达律师事务所关于宝山钢铁股份有限公司第三期A股限制性股票计划调整及首次授予相关事项的法律意见书；

　　（六）上海荣正投资咨询股份有限公司关于宝山钢铁股份有限公司第三期A股限制性股票计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告。

　　特此公告。

　　宝山钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月27日

　　证券代码：600019    证券简称：宝钢股份     公告编号：临2022-033

　　宝山钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议召开符合有关法律、法规情况

　　本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。

　　《公司章程》第117条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

　　根据邹继新、盛更红、姚林龙、周学东董事提议，公司第八届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。

　　公司于2022年5月24日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

　　（三）本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议通过以下决议:

　　（一）批准《关于调整公司第三期A股限制性股票计划相关事项的议案》

　　鉴于公司内部激励需求发生变化，根据公司2021年度股东大会的授权，董事会对首次授予的激励对象人数及授予数量进行调整。调整后，公司第三期A股限制性股票计划授予的限制性股票总量由50,000万股调整为46,281.1万股，首次授予的激励对象由2,000人调整为1,668人，首次授予的限制性股票数量由46,000万股调整为37,481.1万股，预留限制性股票数量由4,000万股调整为8,800万股。

　　除上述调整内容外，本次实施的第三期A股限制性股票计划其他内容与经公司2021年度股东大会审议通过的方案相符。

　　上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《宝山钢铁股份有限公司第三期A股限制性股票计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

　　全体独立董事对本议案发表了独立意见。

　　因盛更红董事和周学东董事为公司第三期A股限制性股票计划的激励对象，故回避表决本议案，全体非关联董事一致通过本议案。

　　详情请参见公司在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于调整公司第三期A股限制性股票计划相关事项的公告》。

　　（二）批准《关于公司第三期A股限制性股票计划实施首次授予的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《宝山钢铁股份有限公司第三期A股限制性股票计划（草案）》的相关规定以及公司2021年度股东大会的授权，董事会认为公司第三期A股限制性股票计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年5月27日为授予日，向1,668名激励对象授予37,481.1万股限制性股票，授予价格为4.29元/股。

　　全体独立董事对本议案发表了独立意见。

　　因盛更红董事和周学东董事为公司第三期A股限制性股票计划的激励对象，故回避表决本议案，全体非关联董事一致通过本议案。

　　详情请参见公司在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

　　（三）批准《关于制定〈宝山钢铁股份有限公司董事会授权管理制度〉的议案》

　　根据国务院国资委加强央企子企业董事会建设工作要求，进一步完善公司董事会制度建设，规范董事会授权行为，不断增强董事会行权能力，公司制定了《宝山钢铁股份有限公司董事会授权管理制度》。

　　全体董事一致通过本议案。

　　（四）批准《关于武钢有限公司吸收合并武钢国贸公司的议案》

　　为进一步提升资产运作效率，公司下属武汉钢铁有限公司吸收合并其下属全资子公司武钢集团国际经济贸易有限公司（以下简称“武钢国贸”）。截至2021年末，武钢国贸净资产36.42亿元。吸收合并后，武钢国贸资产、负债相关权利义务由武汉钢铁有限公司承继，武钢国贸注销。

　　全体董事一致通过本议案。

　　（五）批准《关于浙江宝旌吸收合并精业新材的议案》

　　宝武碳业科技股份有限公司（以下简称“宝武碳业”）为宝钢股份下属子公司，浙江宝旌炭材料有限公司（以下简称“浙江宝旌”）、浙江精业新兴材料有限公司（以下简称“精业新材”）均为宝武碳业下属子公司。为进一步提升资产运营效率，理顺产权关系，满足浙江宝旌未来发展需要，宝武碳业以浙江宝旌为主体，吸收合并精业新材。截至2021年末，精业新材净资产评估价值为4.6亿元。吸收合并后，精业新材资产、负债、业务和人员由浙江宝旌承继，精业新材注销。

　　全体董事一致通过本议案。

　　（六）批准《关于2022年定点云南帮扶项目及资金分配的议案》

　　批准公司2022年定点云南帮扶项目46个，捐赠资金7,070万元。

　　全体董事一致通过本议案。

　　特此公告。

　　宝山钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月27日

　　证券代码：600019     证券简称：宝钢股份     公告编号：临2022-034

　　宝山钢铁股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议召开符合有关法律、法规情况

　　本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第156条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。

　　根据朱永红、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时监事会。

　　公司于2022年5月24日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议资料。

　　（三）本次监事会应出席监事7名，实际出席监事7名。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议通过以下决议:

　　（一）关于审议董事会“关于调整公司第三期A股限制性股票计划相关事项的议案”的提案

　　鉴于公司内部激励需求发生变化，公司对首次授予的激励对象人数及授予数量进行调整。公司第三期A股限制性股票计划授予的限制性股票总量由50,000万股调整为46,281.1万股，首次授予的激励对象由2,000人调整为1,668人，首次授予的限制性股票数量由46,000万股调整为37,481.1万股，预留限制性股票数量由4,000万股调整为8,800万股。

　　除上述调整内容外，本次实施的第三期A股限制性股票计划其他内容与经公司2021年度股东大会审议通过的方案相符。根据公司2021年度股东大会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。

　　上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《宝山钢铁股份有限公司第三期A股限制性股票计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

　　全体监事一致通过本提案。

　　（二）关于审议董事会“关于公司第三期A股限制性股票计划实施首次授予的议案”的提案

　　经审核，监事会认为，本次首次授予实际获授限制性股票的1,668名激励对象均为公司2021年度股东大会审议通过的《宝山钢铁股份有限公司第三期A股限制性股票计划（草案）及其摘要》确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。同时，本次限制性股票计划的授予条件均已成就，同意以2022年5月27日为授予日，向符合条件的1,668名激励对象授予37,481.1万股限制性股票。

　　全体监事一致通过本提案。

　　（三）关于审议董事会“关于制定《宝山钢铁股份有限公司董事会授权管理制度》的议案”的提案

　　全体监事一致通过本提案。

　　（四）关于审议董事会“关于武钢有限吸收合并武钢国贸的议案”的提案

　　全体监事一致通过本提案。

　　（五）关于审议董事会“关于浙江宝旌吸收合并精业新材的议案”的提案

　　全体监事一致通过本提案。

　　（六）关于审议董事会“关于2022年定点云南帮扶项目及资金分配的议案”的提案

　　全体监事一致通过本提案。

　　特此公告。

　　宝山钢铁股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月27日