本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案；

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议时间：2022年5月27日上午9:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022年5月27日上午9：15至下午15：00。

　　2.会议召开地点：安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州宾馆宴会中心黄山厅。

　　3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长梁金辉先生。

　　6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共24人，代表股份299,091,225股，占公司有表决权总股份的56.5818%。其中，现场投票的股东（代理人）10人，代表股份293,577,890股，占公司有表决权总股份的55.5388%；通过网络投票的股东（代理人）14人，代表股份5,513,335股，占公司有表决权股份的1.0430%。

　　（1）A 股股东出席情况

　　A股股东（代理人）17人，代表股份276,709,852股，占公司A股股东表决权股份总数的67.7215%。

　　（2）B股股东出席情况

　　B股股东（代理人）9人，代表股份22,381,373股，占公司B股股东表决权股份总数的18.6511%。

　　8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：

　　议案1：公司2021年年度报告及摘要

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　　议案2：公司2021年度董事会工作报告

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　　议案3：公司2021年度监事会工作报告

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　　议案4：公司2021年度财务决算报告

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　　议案5：公司2022年度财务预算报告

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　　议案6：公司2021年度利润分配预案

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　　议案7：关于聘任公司2022年度审计机构的议案

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　　议案8：关于修订公司章程的议案

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　　议案9：关于修订公司股东大会议事规则的议案

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　　议案10：关于修订公司董事会议事规则的议案

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　　议案11：关于修订公司监事会议事规则的议案

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　　议案12：关于调整公司独立董事津贴的议案

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　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所；

　　2.律师姓名：李刘玲律师、冯天成律师；

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1.股东大会决议；

　　2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月二十八日