证券代码：600221、900945    证券简称：ST海航、ST海航B    公告编号：2022-055

　　海南航空控股股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：有

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王英明主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，刘强、林泽明因紧急公务未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，杨智鑫因紧急公务未能出席本次股东大会；

　　3、 公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本次股东大会；公司副总裁高建、王雁飞，财务总监张鸿清列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2021年年度报告及年报摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：2021年董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：2021年监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：2021年财务报告和2022年财务工作计划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：2021年年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：2021年独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案-朱慈蕴-

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案-戴新民

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案-郭润夏

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：施念清、邬文昊

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所施念清、邬文昊律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　海南航空控股股份有限公司

　　2022年5月25日

　　国浩律师（上海）事务所

　　关于海南航空控股股份有限公司

　　2021年年度股东大会法律意见书

　　致：海南航空控股股份有限公司

　　海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会于2022年5月24日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

　　在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

　　公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

　　本法律意见书仅用于为公司2021年年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。

　　本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　本次股东大会的议案经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过；公司于2022年4月30日、2022年5月14日在指定披露媒体上刊登《海南航空控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》、《海南航空控股股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下合称“《通知及公告》”）。公司发布的《通知及公告》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。

　　本次股东大会现场会议于2022年5月24日14:30如期在：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与《通知及公告》内容一致。

　　本次股东大会的网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票起止时间：自2022年5月24日至2022年5月24日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、本次股东大会出席人员的资格

　　1、出席现场会议的股东及委托代理人

　　经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数8人，代表股数10,052,846,645股，占公司股本总额的30.24%。

　　2、出席现场会议的其他人员

　　经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　3、参加网络投票的人员

　　根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计190名，代表有股数为841,794,763股，占公司股本总额的0.40%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

　　4、参加本次股东大会表决的中小投资者

　　参加本次股东大会表决的中小投资者共191人，代表股数为841,443,811股，占公司股本总额的0.40%。

　　受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所见证律师通过远程通讯方式参加了本次股东大会。

　　三、本次股东大会未有股东提出新提案

　　四、本次股东大会的表决程序、表决结果

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议8名股东出席；上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。

　　本次股东大会会议审议了以下议案：

　　非累积投票议案

　　1、《2021年年度报告及年报摘要》

　　2、《2021年董事会工作报告》

　　3、《2021年监事会工作报告》

　　4、《2021年财务报告和2022年财务工作计划》

　　5、《2021年年度利润分配方案》

　　6、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》

　　7、《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的议案》

　　8、《2021年独立董事述职报告》

　　9、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　10、《关于选举公司独立董事的议案-朱慈蕴》

　　11、《关于选举公司独立董事的议案-戴新民》

　　12、《关于选举公司独立董事的议案-郭润夏》

　　上述议案7应回避表决的关联股东已回避表决。

　　本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。

　　综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：

　　本次股东大会审议的议案1-11获本次股东大会通过，议案12未获得本次股东大会通过。

　　经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、结论意见

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　国浩律师（上海）事务所

　　负责人：                            经办律师：

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　　李强                            施念清 律师

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　　邬文昊 律师

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