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| 2022年05月18日 星期三 |  上一期 下一期 |
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2、议案名称：公司2021年度监事会报告 审议结果：通过 表决情况：
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3、议案名称：公司2021年利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2021年利润分配议案 审议结果：通过 表决情况：
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4、议案名称：公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：关于调整外部董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：公司2021年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
序号
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案5、议案6为特别表决事项，需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，两项议案均获得通过。
本次股东大会议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所
律师：郑素文律师、张意璇律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、中炬高新2021年年度股东大会法律意见书。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2022年5月17日
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