证券代码：600784   证券简称：鲁银投资   公告编号：2022-036

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，独立董事汪安东先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席商国庆先生因工作原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席会议；高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举董事的议案

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　　3、 关于选举监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1涉及的关联股东山东国惠投资控股集团有限公司、山东国惠基金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）依法回避表决,未参与该项议案的表决投票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（济南）律师事务所

　　律师：蔡婧、刘馨

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 鲁银投资2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、 山东众成清泰（济南）律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　2022年5月16日

　　证券代码：600784         证券简称：鲁银投资          编号：临2022-037

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　十届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第十八次会议通知于2022年5月9日以电子邮件方式发出，会议于2022年5月16日下午在公司会议室现场召开。公司监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由彭馨弘女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据审议和举手表决，会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　会议选举彭馨弘女士为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会期满。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司监事会

　　2022年5月16日