证券代码：600051                 股票简称：宁波联合                编号：2022-034

　　宁波联合集团股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2022年5月3日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2022年5月13日以现场和通讯相结合的方式在宁波召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议的现场会议由董事长李水荣主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议并表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举李水荣为公司董事长，选举王维和为公司副董事长。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　李水荣先生、王维和先生简历请见2022年4月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于董事会换届选举的公告》（2022-024）。

　　二、审议并表决通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，选举李水荣、王维和、李彩娥、沈伟为董事会战略委员会委员，李水荣为召集人；选举翁国民、李彩娥、郑磊、陈文强为董事会提名委员会委员，翁国民为召集人；选举郑磊、李彩娥、翁国民、陈文强为董事会薪酬与考核委员会委员，郑磊为召集人；选举陈文强、李彩娥、翁国民、郑磊为董事会审计委员会委员，陈文强为召集人。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　李彩娥女士、沈伟先生、翁国民先生、郑磊先生、陈文强先生简历请见2022年4月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于董事会换届选举的公告》（2022-024）。

　　三、审议并表决通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任王维和为公司总裁，聘期三年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任戴晓峻、周兆惠为公司副总裁，聘期三年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　戴晓峻先生、周兆惠先生简历详见附件。

　　五、审议并表决通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任董庆慈为公司财务负责人，聘期三年。

　　董庆慈先生简历详见附件。

　　六、审议并表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任汤子俊为公司董事会秘书，聘期三年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　汤子俊先生简历详见附件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并表决通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》，聘任王彦梁、石志国为公司总裁助理，聘期三年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　王彦梁先生、石志国先生简历详见附件。

　　公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事宜均表示同意。

　　八、审议并表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任叶舟为公司证券事务代表，聘期三年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　叶舟女士简历详见附件。

　　附件：相关人员简历

　　特此公告。

　　宁波联合集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月十三日

　　附件：相关人员简历

　　戴晓峻，男，1962年出生，中共党员，博士研究生学历。曾任宁波开发区经济发展局局长助理，宁波开发区进出口公司副总经理，宁波开发区外资企业物资供应公司总经理，国贸事业部总经理（兼），本公司总裁助理，宁波联合集团进出口股份有限公司总经理（兼）。现任本公司副总裁、党委副书记，宁波联合集团进出口股份有限公司董事长、总经理（兼）,宁波梁祝文化产业园开发有限责任公司执行董事。

　　周兆惠，男，1962年出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任宁波开发区团委书记，宁波开发区汽车出租公司副总经理、总经理，本公司企业管理处处长，宁波经济技术开发区热电有限责任公司总经理，宁波联合建设开发有限公司董事长、总经理（兼），本公司第五届监事会监事，嵊泗远东长滩旅游开发有限公司执行董事。现任本公司副总裁，宁波经济技术开发区热电有限责任公司董事长。

　　董庆慈，男，1962年出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任宁波医药股份有限公司总经理助理兼财务部经理，本公司财务处副处长、处长、董事会秘书。现任本公司财务负责人、财务部总经理（兼）。

　　汤子俊，男，1974年出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁波亚太生物技术有限公司总经理助理，宁波联合集团股份有限公司团委书记、董事会办公室（总裁办）副主任、董事会办公室（总裁办）主任、投资管理部总经理、证券事务代表。现任本公司董事会秘书、党委办公室主任、人力资源部总经理（兼）。

　　王彦梁，男，1971年出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁波联合集团股份有限公司证券部总经理助理，宁波联合集团股份有限公司团委书记，宁波四明大药房副总经理，宁波医药股份有限公司副总经理，宁波联合进出口股份有限公司副总经理，宁波联合集团股份有限公司投资管理部总经理，宁波联合集团股份有限公司监事，宁波梁祝文化产业园开发有限公司总经理。现任本公司总裁助理，宁波经济技术开发区热电有限责任公司总经理。

　　石志国，男，1971年出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任宁波联合建设开发有限公司总经理助理、副总经理，宁波联合集团股份有限公司房地产业务部副总经理（主持工作）。现任本公司总裁助理、房地产业务部总经理，宁波联合建设开发有限公司总经理（兼），宁波梁祝文化产业园开发有限公司总经理（兼），嵊泗远东长滩旅游开发有限公司执行董事。

　　叶舟，女，1982年出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁波联合集团股份有限公司董事会办公室（总裁办）主任助理，董事会办公室（总裁办）副主任，总裁办副主任（主持工作）。现任本公司监事、董事会办公室（总裁办）主任、证券事务代表。

　　证券代码：600051                股票简称：宁波联合                   编号：2022-035

　　宁波联合集团股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波联合集团股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于2022年5月3日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2022年5月13日在宁波召开。公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下：

　　一、审议并表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举李金方先生为公司监事会主席。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　李金方先生简历请见2022年4月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于监事会换届选举的公告》（2022-025）。

　　特此公告。

　　宁波联合集团股份有限公司监事会

　　二〇二二年五月十三日

　　证券代码：600051                 股票简称：宁波联合                编号：2022-036

　　宁波联合集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月10日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。

　　经股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于2022年5月13日召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁助理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、第十届董事会组成情况

　　根据公司2021年年度股东大会及第十届董事会第一次会议选举结果，公司第十届董事会成员为李水荣先生、王维和先生、李彩娥女士、沈伟先生、翁国民先生、郑磊先生、陈文强先生；其中李水荣先生为董事长，王维和先生为副董事长；其中翁国民先生、郑磊先生、陈文强先生为独立董事。

　　公司第十届董事会专门委员会委员名单如下：

　　李水荣、王维和、李彩娥、沈伟为董事会战略委员会委员，李水荣为召集人；翁国民、李彩娥、郑磊、陈文强为董事会提名委员会委员，翁国民为召集人；郑磊、李彩娥、翁国民、陈文强为董事会薪酬与考核委员会委员，郑磊为召集人；陈文强、李彩娥、翁国民、郑磊为董事会审计委员会委员，陈文强为召集人。

　　二、第十届监事会组成情况

　　根据公司2021年年度股东大会、职工代表会议及第十届监事会第一次会议选举结果，公司第十届监事会成员为李金方先生、叶舟女士、周宇女士；其中李金方先生为监事会主席，周宇女士为职工监事。

　　三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第十届董事会第一次会议决议，公司聘任王维和先生为公司总裁，聘任戴晓峻先生、周兆惠先生为公司副总裁，聘任董庆慈先生为公司财务负责人，聘任汤子俊先生为公司董事会秘书，聘任王彦梁先生、石志国先生为公司总裁助理。聘任叶舟女士为公司证券事务代表。

　　公司董事会秘书汤子俊先生的联系方式如下：

　　联系地址：宁波开发区东海路1号联合大厦

　　电话：0574-86221609

　　传真：0574-86221320

　　电子信箱：tangzj@nug.com.cn

　　公司证券事务代表叶舟女士的联系方式如下：

　　联系地址：宁波开发区东海路1号联合大厦

　　电话：0574-86221609

　　传真：0574-86221320

　　电子信箱：yz@nug.com.cn

　　公司第九届董事会董事、第九届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　宁波联合集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月十三日