证券代码：000868         证券简称：安凯客车         公告编号：2022-050

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2022年5月4日以书面和电话方式发出通知，于2022年5月13日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

　　一、审议通过《关于向控股股东申请增加委托贷款额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-051的《关于向控股股东申请增加委托贷款额度的公告》）

　　关联董事戴茂方先生、李永祥先生、刘勇先生、王德龙先生回避表决。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-052的《关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告》）

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（具体内容请见与本公告同日披露的《董事会议事规则》）

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

　　经审议，董事会选举张汉东先生（简历见附件）为公司第八届董事会副董事 长，任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过《关于补选第八届董事会专门委员会成员的的议案》。

　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-053 的《关于补选第八届 董事会专门委员会委员的公告》）

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　六、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-054的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》）

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2022年5月14日

　　副董事长简历：

　　张汉东，男，1968 年生，历任安徽省高新技术产业投资有限公司党委书记、董事长，安徽中安绿能股份有限公司董事长兼总经理，现任安徽省投资集团控股有限公司总经理助理。

　　张汉东先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000868         证券简称：安凯客车          公告编号：2022-051

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于向控股股东申请增加委托贷款额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年5月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十五次会议，关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东申请增加委托贷款额度的议案》，并将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会表决。具体内容公告如下：

　　一、情况概述

　　鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营有序进行，公司拟向控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）申请增加委托贷款不超过人民币叁亿元，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。

　　2022年3月18日，公司八届十三次董事会审议通过了《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，在股东大会决议生效后的十二个月内，公司向控股股东申请委托贷款不超过人民币伍亿元，用于日常资金周转及归还银行贷款。若本次交易获批后，公司累计向控股股东申请委托贷款额度为不超过人民币8亿元。累计金额占公司最近一期经审计净资产的301.57%，需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、企业名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　住所：合肥市包河区东流路176号

　　法定代表人：项兴初

　　注册资本：218400.9791万元

　　公司类型：股份有限公司（上市）

　　主营业务：一般经营项目：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销售；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁。

　　2、关联关系：本公司控股股东

　　3、财务状况：截止2021年12月31日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总资产为46,370,101,934.78元，负债总额为30,502,831,379.84元，归属于上市公司股东的净资产为15,241,921,572.96元，2021年实现营业收入40,213,521,116.61元，归属于上市公司股东的净利润199,999,353.78元。（经审计）

　　三、关联交易的主要内容

　　公司拟向控股股东申请增加委托贷款不超过人民币叁亿元，用于生产经营，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次向控股股东申请增加委托贷款额度，对公司维持正常的生产经营活动有促进作用，有利于公司中长期的可持续发展。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次关联交易外，年初至披露日，公司与江淮汽车及其控股子公司已发生 的各类关联交易总额为1,796.40万元。

　　六、独立董事意见

　　本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第八届董事会第十五次会议审议的《关于向控股股东申请增加委托贷款额度的议案》发表了如下独立意见：

　　本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了公司业务的有效发展。借款利率公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易尚未发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意该关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、安凯客车八届十五次董事会会议决议；

　　2、独立董事相关独立意见。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2022年5月14日

　　证券代码：000868      证券简称：安凯客车          公告编号：2022-052

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于增加公司经营范围及修订公司

　　章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增加经营范围

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，拟扩大经营范围，增加“第三类医疗器械经营、第二类医疗器械销售”新经营范围。公司已于2022年5月13日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》，同意增加经营范围并修订《公司章程》 相关内容，并提交股东大会审议。上述经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。

　　二、完善董事会职权

　　为进一步完善董事会职权，拟对公司章程和董事会议事规则中关于董事会职权的相关条款进行修订。

　　三、修订公司章程

　　修改内容具体如下：

　　■

　　董事会将提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》变更相关的工商登记手续。有关本次《公司章程》最终表述以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2022年5月14日

　　证券代码：000868         证券简称：安凯客车         公告编号：2022-053

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。

　　鉴于吴晓东先生、江瀚先生、马超先生、赵惠芳女士已不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。为了保障董事会专门委员会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举杜鹏程先生为董事会提名委员会主任委员，董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员；同意选举张汉东先生为董事会战略委员会委员；同意选举蒋园园先生为董事会审计委员会委员；同意选举郑锐先生为董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止，其他委员会委员保持不变。

　　本次补选后，公司各专门委员会构成如下：

　　■

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2022年5月14日

　　证券代码：000868           证券简称：安凯客车        公告编号：2022-054

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2022年6月2日召开2022年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：2022年5月13日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2022年6月2日（星期四）下午2:30

　　（2）网络投票时间：2022年6月2日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月2日，9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月2日上午9:15—下午 15:00期间的任意时间。。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2022年5月27日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2022年5月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　1、本次提交公司股东大会审议的提案已经公司八届十五次董事会会议审议通过，具体内容详见2022年5月14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　4、登记地点：公司董事会办公室

　　5、登记时间：2022年5月30日-2022年6月1日8：30-17：00，逾期不予受理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：赵保军

　　电话：0551-62297712

　　传真：0551-62297710

　　2、会议费用：自理

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十五次会议决议

　　附1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2022年5月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：“360868”

　　2、投票简称：“安凯投票”。

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年6月2日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022年6月2日（星期四）上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

　　3、对上述非累积投票事项，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格 内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事 项的授权委托无效。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号： 持股数量：

　　受托人姓名（签名）： 身份证号码：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：    年   月   日