本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月25日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并于当日完成公司第八届董事会、监事会、高级管理人员的换届工作，具体详见公司于2022 年 4 月 26 日、2022 年4 月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　2022年5月12日，公司已完成工商变更登记和《公司章程》等备案手续，并取得北京市昌平区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司的基本登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91110000616800612P

　　企业名称：三一重工股份有限公司

　　法定代表人：向文波

　　注册资本：849328.6021万元

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　成立日期：1994年11月22日

　　营业期限：1994年11月22日 至长期

　　经营范围：生产建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备（其中特种设备制造须凭本企业行政许可）、金属制品、橡胶制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件、客车（不含小轿车）和改装车；建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备的销售与维修；金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的销售；客车（不含小轿车）和改装车的销售（凭审批机关许可文件经营）；五金及法律法规允许的矿产品、金属材料的销售；农业机械销售；提供建筑工程机械租赁服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；农业机械制造(限外埠生产)。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市昌平区北清路8号6幢5楼

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事会

　　2022年5月13日