证券代码：688081    证券简称：兴图新科    公告编号：2022-020

　　武汉兴图新科电子股份有限公司

　　监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于〈武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的名单在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

　　一、公示情况及核查方式

　　1、公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）等公告。并于 2022 年 4 月 29 日至 2022 年 5 月 8 日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天，公示期间公司员工可向公司监事会提出意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出异议。

　　2、核查方式

　　公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含全资子公司）签订的劳动合同或聘用协议、拟激励对象在公司（含全资子公司）担任的职务等。

　　二、监事会核查意见

　　监事会根据《管理办法》《公司章程》《激励计划（草案）》的规定，对《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：

　　1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格；符合《管理办法》《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。

　　2、拟激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　3、本次激励计划拟激励对象不包括公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、外籍员工和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

　　4、列入本次激励计划激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

　　综上，公司监事会认为，列入公司本次《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象合法、有效。

　　特此公告。

　　武汉兴图新科电子股份有限公司监事会

　　2022年5月13日

　　证券代码：688081        证券简称：兴图新科        公告编号：2022-021

　　武汉兴图新科电子股份有限公司

　　关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●会议时间：2022年5月27日（星期五）下午15:00-16:30

　　●会议方式：视频录播+网络文字互动

　　●会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●投资者可于2022 年5 月20日（星期五）至2022年5月26（星期四）下午16:00 前将有关问题通过登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或者通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（xingtu@xingtu.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2021年年度报告以及2022年第一季度报告。为便于广大投资者全面深入了解公司2021年度以及2022年第一季度经营成果，公司定于2022年5月27日下午15:00-16:30通过上证路演中心以网络互动方式召开“兴图新科2021年度暨2022年第一季度业绩说明会”，欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次业绩说明会将于2022 年5 月27日（星期五）15:00-16:30 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以视频录播+网络文字互动的方式召开。

　　三、参会人员

　　公司董事长、总经理程家明先生，董事、副总经理、董事会秘书姚小华女士，财务总监马超先生，独立董事王清刚先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参与方式

　　1、投资者可于2022 年5月27 日（星期五）下午15:00-16:30 登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

　　2、投资者可于2022 年5 月20日（星期五）至2022年5月26（星期四）下午16:00 前将有关问题通过登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或者通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（xingtu@xingtu.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系部门：证券部

　　联系电话：027-87179175

　　邮箱：xingtu@xingtu.com

　　特此公告。

　　武汉兴图新科电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月13日