证券代码：000582      证券简称：北部湾港      公告编号：2022043

　　债券代码：127039      债券简称：北港转债

　　北部湾港股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2022年5月12日（星期四）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于2022年5月9日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长李延强、副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由董事长李延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于副总经理兼董事会秘书辞职的议案》

　　公司副总经理（职业经理人）兼董事会秘书、总法律顾问黄翔因工作岗位变动，提出辞去公司副总经理（职业经理人）兼董事会秘书、总法律顾问职务。经公司董事会审议，同意黄翔辞去副总经理（职业经理人）兼董事会秘书、总法律顾问职务。辞职后，黄翔将不在公司担任其他职务。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

　　二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，公司董事长李延强提请聘任向铮为公司董事会秘书（职业经理人）。经公司董事会提名委员会对向铮的任职资格进行审查，认为向铮具备担任董事会秘书（职业经理人）的资格，公司董事会同意聘任向铮为公司董事会秘书（职业经理人）（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同时，根据工作岗位调整，向铮不再担任公司证券事务代表职务。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

　　特此公告

　　附件：向铮简历

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2022年5月13日

　　附件：

　　向铮简历

　　一、基本情况

　　向铮，男，1980年02月出生，中共党员，毕业于清华大学，工学学士学位。

　　(一) 工作经历：

　　2006年04月至2009年12月 任丹麦COWI咨询有限公司高级项目经理；

　　2010年01月至2014年09月 任德国复兴信贷银行北京代表处高级项目经理；

　　2014年09月至2016年08月 任汇丰银行(中国)有限公司南宁分行环球贸易及融资业务部高级贸易顾问/经理；

　　2016年08月至2018年02月 任广西西江创业投资有限公司风险管理部经理；

　　2018年02月至2018年07月 任广西西江创业投资有限公司总经理助理、投资二部总经理；

　　2018年07月至2019年05月 任广西西江创业投资有限公司总经理助理、金融事业部业务运营组副组长；

　　2019年05月至2020年06月 任南宁化工股份有限公司总经理助理；

　　2020年06月至2020年07月 任北部湾港股份有限公司证券部部长；

　　2020年07月至今 任北部湾港股份有限公司证券部总经理（其间：2021年05月至2022年05月 任北部湾港股份有限公司证券事务代表）。

　　(二) 兼职单位：无

　　二、向铮无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

　　三、向铮不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

　　四、向铮不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　五、向铮最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

　　六、向铮最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

　　七、向铮无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　八、向铮与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　九、向铮持有北部湾港股份有限公司股份，数量为15,200股。

　　十、向铮不是失信被执行人。

　　十一、向铮符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

　　十二、向铮已取得董事会秘书资格证书。

　　证券代码：000582      证券简称：北部湾港      公告编号：2022044

　　债券代码：127039      债券简称：北港转债

　　北部湾港股份有限公司

　　关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司董事会秘书辞职的情况

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理（职业经理人）兼董事会秘书、总法律顾问黄翔的书面辞职申请，黄翔因工作岗位变动，提出辞去公司副总经理（职业经理人）兼董事会秘书、总法律顾问职务。公司于2022年5月12日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于副总经理兼董事会秘书辞职的议案》，董事会同意黄翔辞去公司副总经理（职业经理人）兼董事会秘书、总法律顾问职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，辞职报告自公司董事会审议通过之日起生效。辞职后，黄翔将不在公司担任职务。截至本公告披露日，黄翔不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

　　二、公司聘任董事会秘书的情况

　　公司于2022年5月12日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，公司董事长李延强提请聘任向铮为公司董事会秘书（职业经理人）。经公司董事会提名委员会对向铮的任职资格进行审查，认为向铮具备担任董事会秘书（职业经理人）的资格，公司董事会同意聘任向铮为公司董事会秘书（职业经理人）（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同时，根据工作岗位调整，向铮不再担任公司证券事务代表职务

　　向铮具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　公司董事会秘书的联系方式如下：

　　办公电话：0771-2519801

　　传真号码：0771-2519608

　　电子邮箱：xiangzheng@bbwport.com

　　联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心9层

　　邮政编码：530201

　　特此公告

　　附件：向铮简历

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2022年5月13日

　　附件：

　　向铮简历

　　一、基本情况

　　向铮，男，1980年02月出生，中共党员，毕业于清华大学，工学学士学位。

　　(一) 工作经历：

　　2006年04月至2009年12月 任丹麦COWI咨询有限公司高级项目经理；

　　2010年01月至2014年09月 任德国复兴信贷银行北京代表处高级项目经理；

　　2014年09月至2016年08月 任汇丰银行(中国)有限公司南宁分行环球贸易及融资业务部高级贸易顾问/经理；

　　2016年08月至2018年02月 任广西西江创业投资有限公司风险管理部经理；

　　2018年02月至2018年07月 任广西西江创业投资有限公司总经理助理、投资二部总经理；

　　2018年07月至2019年05月 任广西西江创业投资有限公司总经理助理、金融事业部业务运营组副组长；

　　2019年05月至2020年06月 任南宁化工股份有限公司总经理助理；

　　2020年06月至2020年07月 任北部湾港股份有限公司证券部部长；

　　2020年07月至今 任北部湾港股份有限公司证券部总经理（其间：2021年05月至2022年05月 任北部湾港股份有限公司证券事务代表）。

　　(二) 兼职单位：无

　　二、向铮无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

　　三、向铮不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

　　四、向铮不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　五、向铮最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

　　六、向铮最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

　　七、向铮无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　八、向铮与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　九、向铮持有北部湾港股份有限公司股份，数量为15,200股。

　　十、向铮不是失信被执行人。

　　十一、向铮符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

　　十二、向铮已取得董事会秘书资格证书。

　　证券代码：000582      证券简称：北部湾港      公告编号：2022045

　　债券代码：127039   债券简称：北港转债

　　北部湾港股份有限公司

　　2021年度分红派息实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1．2022年5月6日，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，2021年度利润分配方案为：以公司2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.84元（含税），2021年度不送红股，不实施资本公积转增股本。

　　2．截至本公告日，公司股票回购专用账户中剩余回购股份9,087,266股,本次可参与利润分配的总股本为1,772,393,095股。

　　3．本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价计算如下：按公司总股本折算每10股现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含从二级市场回购的股份）×10股=326,120,329.48元÷1,781,480,361股×10股=1.830614元，即按公司总股本（含从二级市场回购的股份）折算的每股现金红利为0.1830614元。本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日的前一日收盘价－0.1830614元/股（按公司总股本折算每股现金红利）。

　　现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

　　1．公司2021年度利润分配方案已经2022年5月6日召开的2021年度股东大会审议通过，2021年度利润分配方案为：以公司2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.84元（含税），2021年度不送红股，不实施资本公积转增股本。自预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

　　2．公司发行的可转换公司债券（债券代码：127039，债券简称：北港转债）目前处于转股期内，为保证公司本次权益分派实施时的总股本不发生变化，“北港转债”于2022年5月12日起至公司2021年度权益分派股权登记日期间暂停转股，故本次权益分派股权登记日（2022年5月19日）的总股本与2022年5月11日下午收市后的总股本保持一致。自公司董事会审议利润分配方案前一交易日至权益分派股权登记日期间共计转股148,089,031股，公司股本总额因转股由1,633,391,330股增加至1,781,480,361股，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

　　3．本次实施的分配方案与公司2021年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

　　4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

　　1.公司2021年度利润分配方案为：以公司2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本1,781,480,361股扣除公司回购专户上所持股份9,087,266股后的股本1,772,393,095股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.84元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.656元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.368元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.184元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　2.截至目前，公司通过回购专用证券账户持有本公司股份9,087,266股，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

　　三、分红派息日期

　　本次分红派息股权登记日为：2022年5月19日。

　　本次分红派息除权除息日为：2022年5月20日。

　　四、分红派息对象

　　本次分派对象为：截止股权登记日2022年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。

　　五、分配方法

　　1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2.以下A股股东的现金红利由公司自行派发：

　　■

　　六、调整相关参数

　　1．除权除息价的计算原则及方式

　　公司本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例，即1,772,393,095股×0.184元/股=326,120,329.48元。因公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即326,120,329.48元÷1,781,480,361股=0.1830614元/股。

　　综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2021年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价－0.1830614元/股。

　　2．转股价格的调整

　　本次权益分派实施完毕后，公司公开发行的可转换公司债券的转股价格将作相应调整，“北港转债”转股价格由8.35元/股调整为8.17元/股，调整后的转股价格自2022年5月20日起生效。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整“北港转债”转股价格的公告》。

　　七、有关咨询办法

　　咨询部门：北部湾港股份有限公司证券部

　　联系人：黄清、李晓明

　　联系电话：0771-2519608、0771-2519801

　　传真电话：0771-2519608

　　八、备查文件

　　1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

　　2.第九届董事会第十三次会议决议；

　　3.2021年度股东大会决议；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2022年5月13日

　　证券代码：000582      证券简称：北部湾港      公告编号：2022046

　　债券代码：127039      债券简称：北港转债

　　北部湾港股份有限公司

　　关于调整“北港转债”转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次调整前，“北港转债”转股价格为：8.35元/股；

　　2．本次调整后，“北港转债”转股价格为：8.17元/股；

　　3．转股价格调整生效日期：2022年5月20日。

　　一、关于“北港转债”转股价格调整的相关规定

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日公开发行3,000万张可转换公司债券（债券简称：北港转债，债券代码：127039），根据《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）

　　增发新股或配股：P1＝（P0+A*k）/（1+k）

　　上述两项同时进行：P1＝（P0+A*k）/（1+n+k）

　　派送现金股利：P1＝P0－D

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k）

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　二、本次转股价格调整原因及结果

　　公司于2022年4月11日召开第九届董事会第十三次会议、于2022年5月6日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司2021年度利润分配方案为：以公司2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.84元（含税），2021年度不送红股，不实施资本公积转增股本。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度分红派息实施公告》。

　　本次利润分配方案的除权除息日为2022年5月20日，根据“北港转债”转股价格调整的相关规定，“北港转债”的转股价格将作相应调整，本次调整前“北港转债”转股价格为8.35元/股，调整后“北港转债”转股价格为8.17元/股，具体计算过程如下：

　　P0＝8.35元/股；

　　D＝0.184元/股；

　　P1＝P0－D=8.35－0.184＝8.17元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

　　调整后的转股价格于2022年5月20日生效。“北港转债”自2022年5月12日至2022年5月19日期间暂停转股，2022年5月20日起恢复转股。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2022年5月13日