本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形具体如下：

　　本次股东大会审议通过《关于公司重大资产重组购入资产交易相关承诺履行情况的议案》，鉴于公司未在实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）承诺期限内完成“F3餐厅”产权证书办理工作，中国电子申请承诺延期履行，承诺期限由2022年3月31日延长至2024年12月31日。新承诺替代经2021年4月16日公司2020年年度股东大会审议通过的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的旧承诺，其他本次重大资产重组交易相关方所作出的重要承诺不变。

　　一、会议召开的情况

　　1、现场会议时间：2022年5月10日下午2:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月10日（周二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月10日（周二）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室。

　　3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会

　　4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、会议主持人：董事长宣建生

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共66人，代表股份2,148,502,154股，占公司股份总数的47.4328%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份2,138,121,998股，占公司股份总数的47.2037%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共62人，代表股份10,380,156股，占公司股份总数的0.2292%。

　　4、其他出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、议案审议情况及表决结果

　　议案8为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　议案11属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数1,274,177,784股，回避了对该议案的表决，有效表决股份为874,324,370股。

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　　*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

　　2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：白雪、孙钻

　　3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2021年年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　冠捷电子科技股份有限公司董事会

　　2022年5月11日