本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2022年5月10日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月10日9:15-15:00 。
2、召开地点:浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室
3、召开方式:本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4、召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事长汪志荣先生
6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共5人,代表公司有表决权的股份75,003,900股,占公司股份总数的75.0039%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表共3人,代表公司有表决权的股份75,000,000股,占公司股份总数的75.0000%;通过网络投票的股东2人,代表公司有表决权的股份3,900股,占公司股份总数的0.0039%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共3人,代表公司有表决权的股份4,503,900股,占公司股份总数的4.5039%。其中:通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共1人,代表公司有表决权的公司股份4,500,000股,占公司股份总数的4.5000%;通过网络投票的中小股东2人,代表公司有表决权的股份3,900股,占公司股份总数的0.0039%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东(含股东代理人)对会 议议案进行审议并表决,审议通过了以下议案:
议案1.00《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况:同意75,003,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意,审议通过。
议案2.00《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况:同意75,003,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意,审议通过。
议案3.00《关于〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决情况:同意75,003,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意,审议通过。
议案4.00《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
表决情况:同意75,003,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意,审议通过。
议案5.00《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》
表决情况:同意75,003,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意4,503,900股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意,审议通过。
议案6.00《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意75,003,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意4,503,900股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意,审议通过。
议案7.00《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬确定及2022年度薪酬方案的议案》
表决情况:同意75,003,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意4,503,900股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意,审议通过。
议案8.00《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
表决情况:同意4,502,500股,占出席本次股东大会股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9689%;反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0311%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意4,502,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9689%;反对1,400股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0311%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东汪志荣、汪志春回避了本次表决。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,审议通过。
议案9.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况:同意75,002,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,审议通过。
议案10.00《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况:同意75,002,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:上海锦天城(杭州)律师事务所
2、见证律师姓名:朱彦颖、张子夜
3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、杭州屹通新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议;
2、上海锦天城(杭州)律师事务所出具的《关于杭州屹通新材料股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
2022年5月10日