本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年5月5日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2022年5月10日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十五次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于参与S226线喀拉通克至富蕴公路PPP项目的议案》

　　同意公司与其他合作方组成联合体参与S226线喀拉通克至富蕴公路PPP项目，具体情况如下：

　　1、项目基本情况：

　　S226线喀拉通克至富蕴公路建设PPP项目位于新疆阿勒泰地区富蕴县境内，项目方案起点位于S11北大高速富蕴互通匝道收费站前，终点位于富蕴县城附近省道S226与赛马场路平交位置，主要控制点:S11线富蕴互通匝道收费站、G216线交叉口、富蕴县检查站、富蕴县城，路线全长30.68km，项目合作期为29年（包含建设期2年，运营期27），项目以政府和社会资本合作建设-运营-移交（BOT）模式实施，项目估算总投资为72,622.94万元,公司拟出资额为3,999.20万元。

　　2、项目可行性分析：

　　一是本项目位于新疆阿勒泰地区富蕴县，投资该项目将提高我公司在当地市场的知名度，扩大影响力，从而获得更多的关注度，同时可以以该项目为支点，深耕当地市场，不断扩大疆内市场份额；二是本项目是投资、建设、运营一体化的项目，我公司承担本项目的投资、建设工作，该项目的实施对提升公路施工管理能力具有强有力的推动作用；三是该项目收益率较好且风险基本可控，且该项目属于主业投资项目，符合公司发展战略，符合市场开拓的需要。

　　3、存在风险及应对措施：

　　（1）建安施工利润不足风险

　　应对措施：提前获取初步设计文件及施工图设计文件，积极与项目设计单位建立合作关系，深挖项目利润点，精心策划施工组织设计，提升利润空间，确保施工利润不低于目前预测值。

　　（2）运营成本超支风险

　　应对措施：一是由市场开发中心联合集团运营管理部根据项目运营内容，对本项目的运营成本进行佐证，锁定项目运营成本；二是在PPP合同中明确政府付费计算方式，并对运维绩效服务费包含项目运营期实际发生的公路养护费用、大修费用、管理费用及其它费用据实结算。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第十五次临时会议决议；

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2022年5月10日