证券代码：002470        证券简称：ST金正       公告编号：2022-057

　　金正大生态工程集团股份有限公司

　　关于高级管理人员减持计划

　　期限届满的公告

　　公司高级管理人员胡兆平、翟际栋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11日和2022年2月15日披露了和《关于高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2021-108）和《关于高级管理人员减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2022-020）。公司副总经理胡兆平先生计划自减持股份的预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过317,300股（占公司总股本0.0097%）；翟际栋先生计划自减持股份的预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过273,700股（占公司总股本0.0083%）。

　　截至本公告日，胡兆平先生和翟际栋先生本次减持计划股份时间已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关事项公告如下：

　　一、本减持计划的实施情况

　　截至本公告日，公司副总经理胡兆平先生、翟际栋先生本次减持计划已届满，胡兆平先生、翟际栋先生未实施减持。

　　■

　　二、其他相关说明

　　1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

　　2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露及减持进展情况披露。截至本公告日，本次股份减持计划期限已届满，胡兆平先生及翟际栋先生未实施减持。

　　3、胡兆平先生及翟际栋先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

　　特此公告。

　　金正大生态工程集团股份有限公司董事会

　　二○二二年五月九日

　　证券代码：002470        证券简称：ST金正         公告编号：2022-058

　　金正大生态工程集团股份有限公司

　　2022年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

　　（二）会议召开时间：

　　现场会议时间：2022年5月9日14：30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月9日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月9日9:15 至15:00 的任意时间。

　　（三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：公司董事长（代）高义武先生

　　（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）共计194人，代表有表决权的股份为1,318,752,029股，占本公司总股份数的40.1321%，其中：

　　（1）现场会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东共2人，代表有表决权的股份1,274,574,529股，占本公司总股份数的38.7877%。

　　（2）网络投票情况

　　参加网络投票的股东共192人，代表有表决权的股份44,177,500股，占本公司总股份数的1.3444%。

　　参加本次股东大会的中小投资者(单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共192人，代表有表决权的股份44,177,500股，占本公司总股份数的1.3444%。

　　（二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告进行重新审计的议案》。

　　表决结果为：同意股份1,298,738,729股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.4824%；反对股份19,104,200股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.4487%；弃权股份909,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0689%。

　　其中中小投资者的表决结果为：同意股份24,164,200股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的54.6980%；反对股份19,104,200股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的43.2442%；弃权股份909,100股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的2.0578%。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件目录

　　1、金正大生态工程集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议；

　　2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　金正大生态工程集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月九日