本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年5月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年4月30日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于J3基金退出有关投资项目的议案》

　　《关于J3基金退出有关投资项目的公告》（公告编号：2022-023号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2022年5月7日

　　证券代码：002762证券简称：金发拉比公告编号：2022-023号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于J3基金退出有关投资项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“金发拉比”）于2022年5月5日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于J3基金退出有关投资项目的议案》，同意全资子公司Labi Maternity ＆ Baby (HK) Limited（以下简称“香港拉比”）在J3基金合伙人会议上对J3基金拟退出上海阿里宝宝婴儿用品有限公司（以下简称“阿里宝宝”）的议案投同意票。该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。现就相关事项公告如下：

　　一、宁波乐勤项目概述

　　2018年9月5日，J3基金与德豪国际有限公司（以下简称“德豪国际”）签署了《股权转让协议》，支付11,439,792元美元为对价受让了境外企业德豪国际所持有的宁波江北乐勤管理咨询有限公司（以下简称“宁波乐勤”，投资时名为“宁波江北芸勤管理咨询有限公司”，投资后更名）100%股权，宁波乐勤持有阿里宝宝10%的股权。

　　经公司战略发展委员会2022年第一次会议研究后认为，公司已调整发展战略，聚焦“母婴产品+医疗、医美服务”，公司资源将优先投向重点发展的领域。因此，公司提议J3基金管理人启动阿里宝宝的退出工作，尽快回笼资金。

　　J3基金管理人基于投资协议相关约定与阿里宝宝实际控制人程克勇先生（程克勇先生同时也是德豪国际的实际控制人）经过多次协商，现与程克勇先生达成一致意见，由程克勇先生按双方首次股权转让时的原价回购J3基金持有的宁波乐勤100%股权。

　　二、宁波乐勤基本情况

　　1、企业名称：宁波江北乐勤企业管理咨询有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330205MA2AFXBT9T

　　3、住所：浙江省宁波市江北区长兴路715号12-2-9

　　4、法定代表人：李朝尧

　　5、注册资本：55万元人民币

　　6、企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

　　7、经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、交易对方的基本情况

　　程克勇先生

　　住所：上海市宜山路***号***幢

　　身份证号：33032519******1110

　　叶剑敏女士

　　住所：上海市宜山路***号***幢

　　身份证号：33032519******1123

　　公司与程克勇、叶剑敏夫妇之间不存在关联关系。程克勇先生与叶剑敏女士系阿里宝宝的实际控制人。

　　四、J3基金退出阿里宝宝的原因

　　由于公司已调整发展战略，聚焦“母婴产品+医疗、医美服务”领域，今后公司资源将优先投向重点发展的领域，同时，考虑到疫情反复带来的市场不确定性影响，因此，公司拟适时退出非核心业务，回笼资金，聚焦战略核心业务。

　　五、退出阿里宝宝的情况

　　公司第四届董事会第十六次会议已审议通过了《关于J3基金退出有关投资项目的议案》，同意全资子公司Labi Maternity ＆ Baby (HK) Limited（以下简称“香港拉比”）在J3基金合伙人会议上对J3基金拟退出阿里宝宝的议案投同意票。截止本公告披露日，J3基金已与程克勇先生签署了《股权回购协议》，以公司投资时的原价为基础，结合现时市场情况，J3基金与程克勇先生经过多次磋商达成一致，确定按原价回购。公司董事会将持续督促J3基金管理人尽快办妥宁波乐勤股权转让手续，尽快收回资金。

　　六、交易协议的主要内容

　　同意 J3 CHILD GEN I LP 基金（以下简称“甲方”）与程克勇先生（以下简称“乙方”）及叶剑敏女士（以下简称“丙方”）签订《股权回购协议》，将J3基金持有的宁波江北乐勤企业管理咨询有限公司100%股权转让给程克勇先生，并确认协议中以下主要条款：

　　（一）股权转让价款为 11,439,792 美元。

　　（二）股权转让款支付的具体约定如下：

　　1、本协议签署后 10 日内，甲、乙双方应就本次标的股权转让所需的文件资料准备齐全，该等法律文件包括但不限于甲乙双方的权力机构关于同意本次交易的有效决议、公司章程修正案、乙方对公司董监事的任命书、标的股权评估报告（如需）等。

　　2、在标的公司完成股权转让变更登记，且甲、乙双方共同就本次股权转让涉税事宜申报完毕并取得《服务贸易等项目对外支付税务备案表》后 15 日内，乙方应向甲方境外指定账户一次性支付股权转让款 11,439,792 美元（大写：美元壹仟壹佰肆拾叁万玖仟柒佰玖拾贰元整），并在向银行提交付款申请之日起 3 日内将相关申请文件（复印件）提交给甲方。

　　3、丙方系乙方的配偶，自愿为乙方在本协议项下的合同履行义务（包括但不限于按时足额支付股权转让款、支付违约金等）提供连带保证担保。

　　4、因履行《股权转让协议》产生的税费由双方依法承担。

　　5、违约责任为违约方应向守约方支付违约金人民币 1500 万元。

　　七、退出阿里宝宝对上市公司的影响

　　阿里宝宝是公司对外投资的参股项目，系公司非核心业务，退出阿里宝宝不会对公司主体业务产生不利影响，同时有利于公司回笼资金，聚焦核心发展战略。该事项完成后，J3基金将不再持有宁波乐勤及阿里宝宝股权。公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，最终以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

　　八、独立董事意见

　　经审查，我们认为：J3基金经与阿里宝宝实控人程克勇先生磋商，由程克勇先生回购J3基金持有的宁波乐勤股权事项，符合公司目前战略调整，有利于公司聚焦主业，发力“母婴产品+医疗、医美服务”新领域，规避市场不确定性风险，且不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。因此，一致同意《关于J3基金退出有关投资项目的议案》。

　　九、风险提示

　　本次交易可能受到疫情环境、汇率波动、跨境资金支付等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　十、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2022年5月7日