本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目：年产30万吨高档涂布白卡纸项目

　　●投资金额：项目预计总投资约9亿元人民币

　　●项目实施主体：广东冠豪高新技术股份有限公司

　　●风险提示：

　　1、本项目的建设具有一定的建设周期，其实施和效益情况可能受宏观经济变化、行业竞争加剧、产业政策变化以及项目建设过程其他相关不确定因素影响，存在一定的不确定性。

　　2、本项目中的投资金额、建设内容、产能数据等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

　　3、本项目资金来源为自有资金和自筹资金，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。

　　4、本项目风险水平目前处于可控且可接受范围之内，但针对安全风险、经营风险、市场及竞争风险，公司将持续关注风险变化，做好风险应对，使整体风险控制在合理的水平，确保项目的平稳推进。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“冠豪高新”）“十四五”战略发展规划，积极筹划湛江东海岛基地建设，公司计划新建年产30万吨高档涂布白卡纸项目（以下简称“本项目”），进一步提升产能规模，推动公司高质量、可持续发展。本项目预计总投资约9亿元，项目整体建设期为19个月。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2022年5月6日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资建设白卡纸项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》等相关规定，本项目在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　本项目投资及相关合同的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　二、投资主体基本情况

　　公司名称：广东冠豪高新技术股份有限公司

　　公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)

　　成立日期：1993年7月15日

　　注册资本：1,844,557,178元人民币

　　法定代表人：谢先龙

　　住所：广东省湛江市东海岛东海大道313号

　　经营范围：本企业自产产品及技术的出口；生产所需原辅材料等商品及技术的进口；进料加工和“三来一补”(按[2000]粤外经贸登字第002号文经营)；生产、销售热敏传真纸及其原纸、无碳复写纸及其原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸、科学仪器记录纸、小卷传真纸、感应纸、彩色喷墨打印纸、特种防伪纸及从事商业表格印刷业务；研发、生产、销售：不干胶材料、离型纸及其综合应用服务；加工纸制造、销售；非食用淀粉及淀粉制品的制造及销售；销售：化工原料(除危险化学品)、油页岩矿、粘土及其他土砂石；生产、销售蒸汽。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东及持股情况：公司实际控制人为中国诚通控股集团有限公司，第一大股东为佛山华新发展有限公司，持股比例20.12%。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，公司总资产927,957.81万元，净资产690,886.25万元；2021年度实现营业收入739,782.15万元，净利润39,682.12万元。

　　三、投资项目基本情况

　　项目名称：年产30万吨高档涂布白卡纸项目

　　项目实施主体：广东冠豪高新技术股份有限公司

　　项目建设地点：广东省湛江市东海岛东海大道冠豪高新厂区预留地块

　　项目建设内容：1条年产30万吨高档涂布白卡纸生产线及其配套的给水处理站、废水处理站、天然气锅炉及仓储设施

　　项目投资规模：约9亿元人民币

　　资金来源：自有资金和自筹资金

　　项目建设期：整体项目建设期约19个月

　　项目进度：目前该项目已完成有关部门备案和核准批复，并取得环评批复

　　市场定位及可行性分析：

　　冠豪高新长期致力于拓展高档涂布白卡纸产品和市场，是国内第一家自主研发出高档涂布白卡纸企业，成功填补国内白卡纸市场空白，开启国内烟卡纸逐渐替代进口烟卡纸时代。目前公司烟用包装白卡纸在高端烟卡市场占有率居于领先地位；涂布防油白卡纸市场占有率位居行业榜首，是国际快餐连锁企业在亚太地区主要纸包材供应商；液体食品包装纸位居行业领先地位，是全球最大液体包装企业在亚太地区的核心供应商之一。本项目产品定位为高档食品白卡纸，是白卡纸的细分品类之一。随着消费者对食品安全、绿色环保的日益重视，“限塑令”等环保政策以及国家对食品安全卫生方面强制性法律法规的普遍实施，加速了“以纸代塑”的产品需求，高档食品白卡纸的市场需求量呈现了快速增长的趋势，成为白卡纸细分市场领域需求增长最快的品类。

　　为贯彻落实国家“双碳”、“双降”政策要求，本项目将按照智能化、低碳化的设计理念，确保产品平均综合能耗将远远低于准入值和先进值，聚焦精准交付，效率提升，品质改善，数字化智能化。本项目建成投产后，有利于优化产品结构和提高市场份额，增强公司核心产品竞争力，充分体现低碳环保、智能制造等核心理念，践行上市公司社会责任。

　　四、对外投资对公司的影响

　　经分析论证，本项目位于广东省湛江市东海岛东海大道冠豪高新厂区预留地块，具备项目实施的基础条件，区域资源和交通运输区位优势明显，该项目的实施对当地及周边地区的产业转型升级、实施绿色低碳循环经济、改善环境等有积极影响，符合当地产业发展的规划。本项目市场前景广阔，技术及环保方案先进、成熟、可靠，工程实施方案和建设周期合理，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益，有利于公司的可持续发展，符合国家产业政策和行业发展规范，符合公司长期战略发展规划，符合公司及全体股东的利益。

　　本项目的投资不会对公司2022年度的经营业绩构成重大影响，若项目顺利实施，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

　　五、对外投资的风险分析

　　1、本项目的建设具有一定的建设周期，其实施和效益情况可能受宏观经济变化、行业竞争加剧、产业政策变化以及项目建设过程其他相关不确定因素影响，存在一定的不确定性。

　　2、本项目中的投资金额、建设内容、产能数据等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

　　3、本项目资金来源为自有资金和自筹资金，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。

　　4、本项目风险水平目前处于可控且可接受范围之内，但针对安全风险、经营风险、市场及竞争风险，公司将持续关注风险变化，做好风险应对，使整体风险控制在合理的水平，确保项目的平稳推进。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将根据该项目的实施进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2022年5月7日