经公司董事会研究决定，本公司将于2022年5月30日（星期一）在动力大厦17楼会议室召开2021年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、 会议审批事项

　　1、 审批公司2021年度分红方案；

　　2、 审批公司2021年度非授薪董事董事费方案；

　　3、 审批公司2021年度董事长基金和总经理基金的议案；

　　4、 审批公司2021年度经审计的财务分析报告；

　　5、 审批关于调整公司融资额度的议案；

　　6、 审批公司2021年度监事会工作报告。

　　二、出席会议的人员

　　1、持有本公司股份且在工商部门登记在案的股东；

　　2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以委托代理人出席会议。

　　三、会议登记办法

　　凡出席本次会议的法人股东，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人签署的授权委托书、出席人身份证（或护照），于2022年5月23日至2022年5月27日（上午8:00—11:00，下午14:30—17:00，节假日除外）到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　四、其他事项

　　1．会议费用：会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理；

　　2. 联系办法：

　　地址：广西壮族自治区玉林市天桥西路88号

　　联系人：左俊杰

　　电话：0775-3223568

　　传真：0775-3283678

　　邮编：537005

　　广西玉柴机器股份有限公司董事会

　　2022年5月6日