本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年5月12日16:00-17:00

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●会议召开地址：东方财富路演中心

　　https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4151625

　　●问题征集：投资者可在2022年5月10日17:30 前将关心的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱A600988@126.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及指定信息披露媒体发布了《2021年年度报告》《2021年度利润分配预案公告》等公告。

　　为使广大投资者更加全面深入地了解公司2021年度生产经营情况以及利润分配方案制定情况，公司决定通过网络互动的方式召开“2021年度业绩暨利润分配方案说明会”，就公司经营业绩、利润分配方案制定等情况与广大投资者进行沟通交流，就投资者关注的问题进行解答。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　1. 会议召开时间：2022年5月12日16:00-17:00

　　2. 会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总裁王建华先生，联席董事长吕晓兆先生，董事、执行总裁、财务总监赵强先生，独立董事郭勤贵先生，执行总裁周新兵先生，董事会秘书董淑宝先生。

　　四、投资者参加方式

　　1. 欢迎投资者于2022年5月12日（星期四）16:00-17:00登录东方财富路演中心https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4151625，在线参与本次业绩说明会。

　　2.投资者可在2022年5月10日（星期二）17:30 前，将关心的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱A600988@126.com，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：董淑宝、杨振兴

　　电话：0476-8283822

　　电子邮箱：A600988@126.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过东方财富路演中心https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4151625，查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

　　2022年5月7日