本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年05月10日（周二）15:00-17:00

　　●会议召开地点：“南亚新材投资者关系”小程序

　　●会议召开方式：网络远程的方式

　　一、说明会类型

　　南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年04月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2021年年度报告》《2022年第一季度报告》。为进一步加强投资者的交流，公司拟于2022年05月10日（周二）15:00-17:00召开2021年度暨2022年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“南亚新材投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于2022年5月6日（周五）17：00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（nanya@ccl-china.com），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　会议时间：2022年05月10日（周二）15:00-17:00；

　　会议地点：“南亚新材投资者关系”小程序；

　　会议方式：网络远程的方式

　　三、参加人员

　　公司董事长包秀银先生，董事会秘书张柳女士，财务总监解汝波先生，运营副总包欣洋先生，技术副总席奎东先生，HDI ＆ package事业部副总王廷恒先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参与方式

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“南亚新材投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码；

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　　投资者依据提示，授权登入“南亚新材投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：021-69178431

　　联系邮箱：nanya@ccl-china.com

　　特此公告。

　　南亚新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日