证券代码：300932        证券简称：三友联众   公告编号：2022-039

　　三友联众集团股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年4月27日以通讯会议形式召开。公司于2022年4月24日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，

　　并根据自身实际情况，完成了2022年第一季度报告的编制工作。报告内容真实、

　　准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-042）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十七次会议决议；

　　特此公告。

　　三友联众集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：300932        证券简称：三友联众    公告编号：2022-040

　　三友联众集团股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2022年4月27日以通讯会议形式召开。公司于2022年4月24日以邮件、书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　一、审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　监事会认为，公司董事会编制的《2022年第一季度报告》符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-042）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　三友联众集团股份有限公司监事会

　　2022年4月29日