本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会提议召开，董事、总经理何勇先生主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 董事会秘书张兆忠先生出席本次会议，副总经理刘世伦先生、财务总监周原先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告与2022年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于公司2021年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于公司使用自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于公司2022年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于公司董事及高管2021年度薪酬及考核情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：关于公司监事2021年度薪酬及考核情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、 议案名称：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、 议案名称：关于公司 2021 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　20、 议案名称：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　21、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　22、 议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　23、 议案名称：关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　24、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　25、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

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　　(三) 现金分红分段表决情况

　　议案号:6   议案名称:关于公司2021年度利润分配的预案

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　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：第（12）项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》、第（13）项议案《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、第（14）项议案《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、第（15）项议案《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、第（16）项议案《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》、第（17）项议案《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、第（18）项议案《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、第（19）项议案《关于公司 2021 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、第（23）项议案《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1-26

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：第（13）项至第（19）项和第（21）项至第（23）项提案为关联交易事项，关联股东安徽军工集团控股有限公司回避表决。

　　应回避表决的关联股东名称：安徽军工集团控股有限公司

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：王志强、王炀

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 安徽长城军工股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、 北京市天元律师事务所关于安徽长城军工股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见。

　　安徽长城军工股份有限公司

　　2022年4月29日