本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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(二)非经常性损益项目和金额
单位:元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
公司全资子公司宁波中金石化有限公司向中国太平洋财产保险股份有限公司宁波分公司申请不超过人民币6亿元关税保证保险额度,保证期限为2022年3月1日至2024年3月1日,并由公司为其提供连带责任保证担保,具体以双方签订的保函约定为准。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:荣盛石化股份有限公司
2022年03月31日
单位:元
■■
法定代表人:李水荣 主管会计工作负责人:王亚芳 会计机构负责人:张绍英
2、合并利润表
单位:元
■
法定代表人:李水荣 主管会计工作负责人:王亚芳 会计机构负责人:张绍英3、合并现金流量表
单位:元
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(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
荣盛石化股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2022-042
荣盛石化股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第五届董事会第二十三次会议通知于2022年4月16日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,董事会会议于2022年4月28日以通讯方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:
1.《关于2022年第一季度报告的议案》
公司2022年第一季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),报告于2022年4月29日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》及《中国证券报》(公告编号:2022-044)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2022-043
荣盛石化股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第五届监事会第二十一次会议通知于2022年4月16日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2022年4月28日以通讯方式召开,监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议通过了以下决议:
1.《关于2022年第一季度报告的议案》
公司2022年第一季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),报告同时刊登于《证券时报》及《中国证券报》(公告编号:2022-044)。
经认真审核,公司监事会成员认为:董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司
监事会
2022年4月28日