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　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年4月28日（星期四）14:20。

　　（2）股东网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年4月28日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年4月28日9:15~15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。

　　3．召集人：公司董事会。

　　4．主持人：公司董事长谢俊勇先生。

　　5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1．通过现场和网络投票的股东143人，代表股份5,220,834,579股，占上市公司总股份的60.6860％。其中：通过现场投票的股东101人，代表股份3,597,522,332股，占上市公司总股份的41.8169％；通过网络投票的股东42人，代表股份1,623,312,247股，占上市公司总股份的18.8691％。

　　2．公司部分董事、监事及董事会秘书（代行职责）出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。同时，公司聘请北京康达(成都）律师事务所见证本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）《2021年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意5,218,877,379股，占出席会议所有股东所持股份的99.9625％；反对429,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权1,528,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意177,970,232股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9122％；反对429,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2384％；弃权1,528,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8493％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（二）《2021年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意5,218,903,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对429,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权1,502,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意177,996,032股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9266％；反对429,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2384％；弃权1,502,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8350％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（三）《2021年度财务决算报告》

　　表决情况：同意5,218,647,979股，占出席会议所有股东所持股份的99.9581％；反对684,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0131％；弃权1,502,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意177,740,832股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7847％；反对684,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3803％；弃权1,502,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8350％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（四）《2022年度财务预算报告》

　　表决情况：同意5,220,393,879股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对429,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意179,486,732股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7551％；反对429,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2384％；弃权11,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0065％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（五）《2021年度利润分配预案》

　　表决情况：同意5,220,314,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对508,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意179,407,432股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7110％；反对508,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2825％；弃权11,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0065％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（六）《2021年年度报告和年度报告摘要》

　　表决情况：同意5,218,924,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9634％；反对407,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权1,502,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意178,017,332股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9384％；反对407,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2266％；弃权1,502,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8350％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（七）《2022年度投资计划（草案）》

　　表决情况：同意5,220,393,879股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对429,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意179,486,732股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7551％；反对429,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2384％；弃权11,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0065％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（八）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　表决情况：同意5,218,647,979股，占出席会议所有股东所持股份的99.9581％；反对662,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权1,523,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0292％。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意177,740,832股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7847％；反对662,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3684％；弃权1,523,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8468％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（九）《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：同意5,217,009,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267％；反对3,791,954股，占出席会议所有股东所持股份的0.0726％；弃权33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意176,102,478股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8742％；反对3,791,954股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1075％；弃权33,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0183％。

　　表决结果：吴英红女士当选为公司非独立董事，任期与第八届董事会一致。

　　（十）《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意5,220,021,979股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对779,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0149％；弃权33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意179,114,832股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5484％；反对779,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4333％；弃权33,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0183％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（十一）《关于补选第八届监事会股东代表监事的议案》

　　表决情况：同意5,217,009,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267％；反对3,791,954股，占出席会议所有股东所持股份的0.0726％；弃权33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意176,102,478股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8742％；反对3,791,954股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1075％；弃权33,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0183％。

　　表决结果：谢玉先先生当选为第八届监事会股东代表监事，任期与第八届监事会一致。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

　　（二）律师姓名：叶立森  周健

　　（三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）第八届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）第八届监事会第二十次会议决议；

　　（三）第八届监事会第二十一次会议决议；

　　（四）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（五）法律意见书；

　　（六）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

　　2022年4月29日